603305:宁波旭升汽车技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603305          证券简称：旭升股份        公告编号：2022-021
转债代码：113635          转债简称：升 21 转债

            宁波旭升汽车技术股份有限公司

            第三届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次
会议通知于 2022 年 3 月 12 日以专人送达方式发出，会议于 2022 年 3 月 22 日上
午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2021年度总经理工作报告》

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

  具体内容详见 2022 年 3 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）的《2021 年度董事会工作报告》。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本报告尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

  具体内容详见 2022 年 3 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）的《2021 年度财务决算报告》。

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本报告尚需提交股东大会审议。


    （四）审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》

  具体内容详见 2022 年 3 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）及指定媒体的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本报告尚需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《2021 年度独立董事述职报告》

  具体内容详见 2022 年 3 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）的《2021 年度独立董事述职报告》。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事将在 2021 年年度股东大会上进行述职。

    （六）审议通过《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》

    具体内容详见 2022 年 3 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）的《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （七）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
  具体内容详见 2022 年 3 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）及指定媒体的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-014）。

  公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （八）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

  同意以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；以资本公积金转增
股本，每 10 股转增 4 股，不送红股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 4
47,038,482 股，以此计算拟派发现金股利人民币 53,644,617.84 元（含税），转增完成后公司总股本变为 625,853,875 股（总股本系根据实际计算结果四舍五入所得，最终以中国证券登记结算有限公司登记数量为准），注册资本变更为 625,853,875 元。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整现金分红总金额和转增股份总数量。


  具体内容详见 2022 年 3 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）及指定媒体的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-015）。

  公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （九）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

  具体内容详见 2022 年 3 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-016）。
  公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （十）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

  具体内容详见 2022 年 3 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）及指定媒体的《关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2022-017）。
  公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于 2021 年内部控制评价报告的议案》

  具体内容详见 2022 年 3 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）的《宁波旭升汽车技术股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

  公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  （十二）审议通过《关于确认公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

  根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，确认 2021 年度公司董事及高级管理人员年度税前薪酬总额。

  公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。


  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案董事薪酬尚需提交股东大会审议。

    （十三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

  具体内容详见 2022 年 3 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）及指定媒体的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-018）。
  公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  （十四）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
  在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

  具体内容详见 2022 年 3 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）及指定媒体的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-019）。

  公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （十五）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意召开 2021 年年度股东大会。具体内容详见2022年3月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-020）。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                  宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
                                                  2022年3月23日