603733:仙鹤股份第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603733              证券简称：仙鹤股份          公告编号：2022-042

债券代码：113632              债券简称：鹤21转债

                仙鹤股份有限公司

          第三届董事会第五次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2022年6 月21日以邮件、传真等方式向全体董事发出，会议于2022年6月23日以通讯表决方式召 开。本次会议召集人为董事长王敏良先生，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法 规的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于不向下修正“鹤21转债”转股价格的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；其中关联董事王敏良、王敏强、
 王敏岚、王明龙回避表决。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披 露的《仙鹤股份有限公司关于不向下修正“鹤21转债”转股价格的公告》。

    2.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    本次会计变更是公司根据财政部发布的相关通知规定和要求进行的变更，符合财政 部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，不会对公司的财务状况、经
营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，会计政策变更的审议和表决程序，符合相关法律、法规要求。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

    3.审议通过《关于吸收合并全资子公司浙江永鑫特种纸有限公司的议案》

  本次吸收合并系基于长远发展的需要，有利于公司整合资源，优化管理架构，减少控股层级，提高管理效率，符合公司的战略发展方向。本次吸收合并属于内部股权整合事项，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会损害公司和全体股东的利益。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于吸收合并全资子公司浙江永鑫特种纸有限公司的公告》。
    4.审议通过《关于全资子公司转让土地使用权暨关联交易的议案》

  本次关联交易事项符合相关法律、法规及规范性文件等规定，符合公司实际的运营和发展需要，能够促进公司聚焦主业，有利于公司资金回笼。不会对公司生产经营活动造成重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；其中关联董事王敏良、王敏强、
王敏岚、王明龙回避表决。

  公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于全资子公司转让土地使用权暨关联交易的公告》。


    5.审议通过《关于设立董事会ESG委员会并选任组成人员的议案》

  为进一步提升公司环境、社会及管治（ESG）管理水平，健全ESG管理体系，提升ESG管理能力，公司拟设立董事会ESG委员会。组成人员包括董事王敏良先生、王敏岚女士、独立董事杨旭先生，其中王敏良先生担任主任委员（召集人）。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6.审议通过《关于制定<仙鹤股份有限公司董事会ESG委员会工作细则>的议案》
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7.审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

                                                      仙鹤股份有限公司董事会
                                                              2022年6月24日