603733:仙鹤股份第二届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：603733              证券简称：仙鹤股份          公告编号：2022-006
债券代码：113632              债券简称：鹤21转债

                仙鹤股份有限公司

        第二届董事会第二十七次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七会议通知于2022年2月18日以邮件、传真等方式向全体董事发出，会议于2022年3月2日以通讯表决方式召开。本次会议召集人为董事长王敏良先生，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于公司董事会换届选举第三届非独立董事的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作，选举公司第三届董事会非独立董事。经公司控股股东浙江仙鹤控股集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核，同意提名王敏良先生、王敏强先生、王明龙先生、王敏岚女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

  公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

  本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。


    2.审议通过《关于公司董事会换届选举第三届独立董事的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作，选举公司第三届董事会独立董事。经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核，同意提名周子学先生、吴仲时先生、杨旭先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

  公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

  本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

    3.审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的公告》。
  本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

    4.审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

                                                        仙鹤股份有限公司董事会
                                                                  2022年3月3日
附件：

              第三届董事会非独立董事候选人简历

    王敏良先生

  1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任安吉老石坎造纸厂、孝丰造纸厂技术科科长、车间主任，义乌市复合原纸厂厂长，衢州仙鹤纸业有限公司董事长兼总经理，浙江仙鹤特种纸有限公司董事长兼总经理。现任仙鹤股份有限公司董事、董事长兼总经理，浙江夏王纸业有限公司董事、总经理，浙江仙鹤控股集团有限公司董事。
    王敏强先生

  1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江省地质调查院团委书记、总务科副科长，义乌市复合原纸厂副厂长，衢州仙鹤纸业有限公司副总经理，浙江仙鹤特种纸有限公司常务副总经理。现任仙鹤股份有限公司董事、副董事长，河南仙鹤特种浆纸有限公司董事长兼总经理，浙江仙鹤控股集团有限公司董事。

    王明龙先生

  1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。历任衢州仙鹤纸业有限公司副总经理，浙江仙鹤特种纸有限公司副总经理。现任仙鹤股份有限公司董事，浙江仙鹤控股集团有限公司董事、副总经理。

    王敏岚女士

  1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。历任广州市中外合资穗屏集团公司总经理助理，衢州仙鹤纸业有限公司副总经理，浙江仙鹤特种纸有限公司常务副总经理，浙江金瑞泓科技股份有限公司监事。现任仙鹤股份有限公司董事、常务副总经理、财务总监、党委书记，浙江夏王纸业有限公司董事，浙江仙鹤控股集团有限公司董事。


                  第三届董事会独立董事候选人简历

    周子学先生

  1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历,高级会计师职称。历任中芯国际集成电路制造有限公司董事长,海信视像科技股份有限公司独立董事,工业和信息化部总经济师、财务司长。现任中国电子信息行业联合会常务副会长,江苏长电科技股份有限公司董事长、董事，云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事。

    吴仲时先生

  1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，会计学专业副教授。历任浙江康恩贝集团养颜堂制药有限公司董事长，浙江龙盛集团股份有限公司独立董事，浙江康恩贝制药股份有限公司董事。现任康恩贝集团有限公司经理、董事，浙江康恩贝制药股份有限公司监事，江西龙虎山丹霞国际养生谷有限公司董事长，浙江耐司康药业有限公司董事，云南蓝珀咖啡有限公司董事，浙江凤登绿能环保股份有限公司董事，仙鹤股份有限公司独立董事。

    杨旭先生

  1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，制浆造纸工程专业，教授级高级工程师职称。历任轻工业杭州机电设计研究院有限公司主任工程师、副总工程师、总工程师、副院长兼总工程师。现任轻工业杭州机电设计研究院有限公司顾问，浙江造纸行业协会浙江造纸学会秘书长。