603689:安徽省天然气开发股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：603689        证券简称：皖天然气    公告编号：2022-035

债券代码：113631        债券简称：皖天转债

        安徽省天然气开发股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日

(二)  股东大会召开的地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          244,620,534

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          72.8034

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，公司董事长贾化斌先生主持，会议采取现场及
网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 12 人，出席 12 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司总经理吴海先生、副总经理黎延志先生、程原小先生、陶青福先生、副
  总经理兼财务总监朱亦洪女士、总工程师张先锋先生列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2021 年年度报告及报告摘要的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      244,597,334 99.9905  23,200  0.0095        0  0.0000

2、 议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权


                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      244,456,034 99.9327  154,200  0.0630  10,300  0.0043

3、 议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      244,456,034 99.9327  154,200  0.0630  10,300  0.0043

4、 议案名称：关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案的议案
  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      244,525,734 99.9612  84,500  0.0345  10,300  0.0043

5、 议案名称：关于 2021 年度利润分配方案的议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      244,597,334 99.9905  23,200  0.0095        0  0.0000

6、 议案名称：关于预计 2022 年度银行综合授信额度的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      244,597,334 99.9905  12,000  0.0049  11,200  0.0046

7、 议案名称：关于与皖能集团及其关联企业 2021 年度日常关联交易情况及
  2022 年度日常关联交易总额预计的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      83,509,200 99.8034  164,500  0.1966        0  0.0000
8、 议案名称：关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2021 年度日常关联交易
  情况及 2022 年度日常关联交易总额预计的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      175,206,434 99.9061  153,300  0.0874  11,200  0.0065

9、 议案名称：关于《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      244,456,034 99.9327  164,500  0.0673        0  0.0000

10、  议案名称：关于《2021 年度内部控制评价报告》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权


                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      244,517,334 99.9578  92,900  0.0379  10,300  0.0043

11、  议案名称：关于聘任公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      244,525,734 99.9612  73,300  0.0299  21,500  0.0089

12、  议案名称：关于 2022 年全年投资计划的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      244,587,034 99.9863  33,500  0.0137        0  0.0000

13、  议案名称：关于独立董事 2021 年度述职报告的议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      244,456,034 99.9327  164,500  0.0673        0  0.0000

14、  议案名称：关于注册发行超短期融资券的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      244,587,034 99.9863  23,200  0.0094  10,300  0.0043

15、  议案名称：关于注册发行短期融资券的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权