603650:彤程新材第二届董事会第三十二次会议决议公告

股票代码：603650          股票简称：彤程新材          编号：2021-116
债券代码：113621          债券简称：彤程转债

          彤程新材料集团股份有限公司

      第二届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“彤程新材”或“公司”）于 2021 年 11
月 1 日在公司召开第二届董事会第三十二次会议。本次会议的会议通知已按规定发出，本次会议采用通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议经过充分讨论，审议通过了如下议案：

  1、审议及通过了《关于变更公司总裁的议案》

  具体内容详见公司于 2021 年 11 月 2 日在指定信息披露媒体披露的《关于聘任公
司总裁及副总裁的公告》。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2、审议及通过了《关于变更公司董事的议案》

  具体内容详见公司于 2021 年 11 月 2 日在指定信息披露媒体披露的《关于变更公
司董事的公告》。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  3、审议及通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

  具体内容详见公司于 2021 年 11 月 2 日在指定信息披露媒体披露的《关于聘任公
司总裁及副总裁的公告》。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  4、审议及通过了《关于修改<公司章程>的议案》

  具体内容详见公司于 2021 年 11 月 2 日在指定信息披露媒体披露的《关于修改<
公司章程>的公告》及《公司章程》。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  5、审议及通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

            修订前条款                          修订后条款

第四条 董事会行使下列职权：        第四条 董事会行使下列职权：

……                                ……

（十）聘任或者解聘公司总裁、董事会  （十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘  秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员， 公司高级副总裁、副总裁、财务总监等
并决定其报酬事项和奖惩事项；        高级管理人员，并决定其报酬事项和奖
…                                  惩事项；

                                    …

第六条 董事会设董事长一名。董事长由 第六条 董事会设董事长一名，副董事长董事担任，以全体董事的过半数选举产  一名。董事长和副董事长由董事担任，
生和罢免。                          以全体董事的过半数选举产生和罢免。

第七条 董事长行使下列职权:          第七条 董事长行使下列职权:

……                                ……

董事长不能履行职务或者不履行职务    公司副董事长协助董事长工作，董事长的，由半数以上董事共同推举一名董事  不能履行职务或者不履行职务的，由副
履行职务。                          董事长履行职务；副董事长不能履行职


                                    务或者不履行职务的，由半数以上董事
                                    共同推举一名董事履行职务。

第二十五条 董事会会议由董事长召集和 第二十五条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行 主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名 职务的，由副董事长履行职务；副董事
董事召集和主持。                    长不能履行职务或者不履行职务的，由
                                    半数以上董事共同推举一名董事召集和
                                    主持。

  具体内容详见公司于 2021 年 11 月 2 日在指定信息披露媒体披露的《董事会议事
规则》。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  6、审议及通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

  具体内容详见公司于 2021 年 11 月 2 日在指定信息披露媒体披露的《关于召开
2021 年第五次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                      彤程新材料集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 2 日