603501:2022年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：603501        证券简称：韦尔股份      公告编号：2022-151
转债代码：113616          转债简称：韦尔转债

            上海韦尔半导体股份有限公司

        2022 年第六次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

      本次会议是否有否决议案：无

    一、  会议召开和出席情况

    (一)  股东大会召开的时间：2022 年 11 月 18 日

    (二)  股东大会召开的地点：上海浦东新区上科路 88 号东楼

    (三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                              47

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                      398,562,320

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）    33.6783

    (四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。

    本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公司董事长虞仁荣先生主持了本次会议，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

    (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人。

    2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。

    3、 董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。


    二、  议案审议情况

    (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型        票数        比例    票数    比例    票数    比例
                                （%）              （%）              （%）

    A 股          397,839,631  99.9101    12,905  0.0032    345,014  0.0867

  2、 议案名称：《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型        票数        比例    票数    比例    票数    比例
                                （%）              （%）              （%）

    A 股          397,839,531  99.9101    13,005  0.0033    345,014  0.0866

  3、 议案名称：《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型        票数        比例    票数    比例    票数    比例
                                （%）              （%）              （%）

    A 股          398,203,526  99.9100    13,445  0.0034    345,349  0.0866

  (二)  累积投票议案表决情况


  4.00 关于选举公司董事的议案

议案                                            得票数占出席会

序号          议案名称              得票数      议有效表决权的    是否当选

                                                  比例（%）

4.01  选举吴晓东先生为公司第      394,576,795        99.0000        是

      六届董事会非独立董事

  (三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案                          同意              反对              弃权

 序号      议案名称      票数      比例    票数    比例    票数  比例（%）
                                  （%）          （%）

      《关于回购注销

      部分激励对象已

  1    获授但尚未解锁  30,426,121  98.8373  12,905    0.0419  345,014    1.1208
      的限制性股票的

      议案》

      《关于回购注销

      2021 年股票期权

  2    与限制性股票激  30,426,021  98.8370  13,005    0.0422  345,014    1.1208
      励计划部分限制

      性股票的议案》

  (四)  关于议案表决的有关情况说明

  议案 1-3 作为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定已获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。关联股东已对 1-2 项议案回避了表决。

    三、  律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

  律师：陈巍、苏飞

  2、 律师见证结论意见：

  综上所述，北京市通商律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定； 召集人及出席会议人员的资格合法有效； 本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，经股
东大会表决通过的有关决议合法、有效。

  特此公告。

                                    上海韦尔半导体股份有限公司董事会
                                                    2022 年 11 月 19 日
      上网公告文件

  北京市通商律师事务所关于上海韦尔半导体股份有限公司2022第六次临时股东大会的法律意见书

      报备文件

  上海韦尔半导体股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会决议