603579:上海荣泰健康科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：603579      证券简称：荣泰健康        公告编号：2022-048
转债代码：113606      转债简称：荣泰转债

        上海荣泰健康科技股份有限公司

      第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次
会议于 2022 年 10 月 20 日下午 14 时在上海市青浦区朱枫公路 1226 号公司会议
室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于 2022 年 10 月 19 日以现场
送达、电话或电子邮件等方式发出通知。本次会议由半数以上监事推举曹韬先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  选举曹韬为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日为止。

  表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

  特此公告。

                                  上海荣泰健康科技股份有限公司监事会
                                                    2022 年 10 月 21 日

  附件：

                          简历

    曹韬，男，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安工程科
技学院国际经济与贸易专业，本科学历。2007 年起至今任上海荣泰健康科技股份有限公司国际贸易营运中心总监，现任嘉兴瓯源电机股份有限公司监事，上海荣泰健康科技股份有限公司监事会主席。