603579:上海荣泰健康科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：603579        证券简称：荣泰健康      公告编号：2022-041

转债代码：113606        转债简称：荣泰转债

        上海荣泰健康科技股份有限公司

      第三届监事会第二十次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
次会议于 2022 年 9 月 27 日下午 14 时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥
时代广场荣泰大厦公司会议室召开。会议通知及会议资料已于 2022 年 9 月 22 日
以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席曹韬先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，本届监事会成员任期将于 2022
 年 10 月 17 日届满，现拟提请股东大会换届选举公司第四届监事会成员。

      经提名，本公司第四届监事会非职工代表监事候选人情况如下：

    1、提名曹韬先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

    2、提名秦晓伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

      非职工代表监事候选人简历详见附件。

    公司第四届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。

                            上海荣泰健康科技股份有限公司监事会
                                                2022 年 9 月 28 日
附件：

            上海荣泰健康科技股份有限公司

              第四届监事会监事候选人简历

    一、 第四届监事会非职工代表监事候选人简历（2 人）

    曹韬，男，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安工程科技
学院国际经济与贸易专业，本科学历。2007 年起至今任上海荣泰健康科技股份有限公司国际贸易营运中心总监，现任上海荣泰健康科技股份有限公司监事会主席。

    秦晓伟，男，1975 年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
上海交通大学行政管理专业，本科学历。1995 年起任温州市鹿城区计算机公司供销员，温州市大明鞋业设计基地电脑部负责人，曾任天津绿化工程有限公司温州项目部经理，上海懿德餐饮有限公司执行合伙人。现任上海荣泰健康科技股份有限公司集团总经办商务经理，上海青浦区乐思汇公益发展中心理事，上海荣泰健康科技股份有限公司监事。