603228:景旺电子2021年年度股东大会决议公告

证券代码：603228          证券简称：景旺电子      公告编号：2022-028
债券代码：113602        债券简称：景 20 转债

          深圳市景旺电子股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2022 年 5 月 23 日

(二)  股东大会召开的地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 C 座 19
  楼
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    27

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          633,842,823

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                            74.4232
 份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事黄小芬女士、董事卓军女士、董事卓勇
  先生、独立董事贺强先生因工作原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书黄恬先生出席本次会议；

4、 公司在任高级管理人员 7 人，出席 6 人，副总裁卓勇先生因工作原因未能出
  席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2021 年年度报告及其摘要》

  审议结果：通过
表决情况：

                    同意              反对            弃权

  股东类型                比例            比例            比例
                票数              票数            票数

                          （%）            （%）            （%）

    A 股    633,679,086 99.9741  117,500  0.0185  46,237  0.0074

2、 议案名称：《公司 2021 年度董事会工作报告》

  审议结果：通过
表决情况：


                    同意              反对            弃权

  股东类型                比例            比例            比例
                票数              票数            票数

                          （%）            （%）            （%）

    A 股    633,677,786 99.9739  117,500  0.0185  47,537  0.0076

3、 议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》

  审议结果：通过
表决情况：

                    同意              反对            弃权

  股东类型                比例            比例            比例
                票数              票数            票数

                          （%）            （%）            （%）

    A 股    633,677,786 99.9739  117,500  0.0185  47,537  0.0076

4、 议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告》

  审议结果：通过
表决情况：

                    同意              反对            弃权

  股东类型                比例            比例            比例
                票数              票数            票数

                          （%）            （%）            （%）

    A 股    633,677,786 99.9739  117,500  0.0185  47,537  0.0076

5、 议案名称：《公司 2021 年度利润分配预案》

  审议结果：通过

表决情况：

                    同意              反对            弃权

  股东类型                比例            比例            比例
                票数              票数            票数

                          （%）            （%）            （%）

    A 股    633,723,023 99.9810  118,800  0.0187  1,000  0.0003

6、 议案名称：关于预计 2022 年度向银行申请综合授信的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                    同意              反对            弃权

  股东类型                比例            比例            比例
                票数              票数            票数

                          （%）            （%）            （%）

    A 股    633,584,383 99.9592  257,440  0.0406  1,000  0.0002

7、 议案名称：关于 2022 年度为子公司提供担保的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                    同意                反对            弃权

 股东类型                比例              比例            比例
                票数                票数            票数

                          （%）              （%）          （%）

    A 股    631,270,518 99.5941 2,571,305  0.4056  1,000  0.0003

8、 议案名称：《关于开展资产池业务的议案》


  表决情况：

                        同意              反对            弃权

    股东类型                比例            比例            比例

                    票数              票数            票数

                              （%）            （%）            （%）

      A 股    633,584,383 99.9592  257,440  0.0406  1,000  0.0002

  (二)  现金分红分段表决情况

                      同意                反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例

                            （%）            （%）            （%）

  持股 5%以

  上 普 通 股 587,462,230 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

  股东

  持 股 1%-

  5%普 通 股  22,617,548 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

  股东

  持股 1%以

  下 普 通 股  23,643,245  99.4958 118,800  0.4999  1,000  0.0043

  股东

  其中:市值

  50 万以下  2,312,141  99.4708  11,300  0.4861  1,000  0.0431

  普 通 股 股

  东

  市值 50 万

  以 上 普 通  21,331,104  99.4985 107,500  0.5015      0  0.0000

  股股东

  (三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                      同意                反对              弃权

序号  议案名称      票数      比例      票数      比例    票数    比例
                                （%）              （%）          （%）

    《公司 2021

5    年度利润分 46,260,793  99.7417    118,800  0.2561  1,000  0.0022
    配预案》


    《关于预计

    2022 年度向

6    银行申请综 46,122,153  99.4427    257,440  0.5550  1,000  0.0023
    合授信的议

    案》

    《关于 2022

7    年度为子公 43,808,288  94.4539  2,571,305  5.5439  1,000  0.0022
    司提供担保

    的议案》

    《关于开展

8    资产池业务 46,122,153  99.4427    257,440  0.5550  1,000  0.0023
    的议案》

  (四)  关于议案表决的有关情况说明

      本次会议的议案均以非累积投票方式获得审议通过，其中议案