603228:景旺电子2020年年度股东大会决议公告

证券代码：603228        证券简称：景旺电子        公告编号：2021-040
债券代码：113602        债券简称：景 20 转债

转股代码：191602        转股简称：景 20 转股

          深圳市景旺电子股份有限公司

        2020 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2021 年 4 月 20 日

(二)  股东大会召开的地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 C 座 19
  楼
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    21

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                    21

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                          75.6010

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，副董事长卓勇先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人。董事刘绍柏先生、董事黄小芬女士、董事邓
  利先生、独立董事何为先生、董事卓军女士因工作原因未能出席本次会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席王化沾先生因工作原因未能出席
  本次会议。
3、 公司董事会秘书黄恬先生出席本次会议。

4、 公司在任高级管理人员 7 人，出席 4 人，总裁刘绍柏先生、副总裁邓利先生、
  财务总监王长权先生因工作原因未能出席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2020 年年度报告及其摘要》

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意                    反对              弃权

 股东类型                      比例              比例              比例
                  票数                    票数              票数

                                （%）              （%）              （%）

  A 股          645,009,376  99.9936    17,400  0.0026    23,800  0.0038

2、 议案名称：《公司 2020 年度董事会工作报告》

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意                    反对              弃权

 股东类型                      比例              比例              比例
                  票数                    票数              票数

                                （%）              （%）              （%）

  A 股          645,009,376  99.9936    17,400  0.0026    23,800  0.0038
3、 议案名称：《公司 2020 年度监事会工作报告》

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意                    反对              弃权

 股东类型                      比例              比例              比例
                  票数                    票数              票数

                                （%）              （%）              （%）

  A 股          645,009,376  99.9936    17,400  0.0026    23,800  0.0038

4、 议案名称：《公司 2020 年度财务决算报告》

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意                    反对              弃权

 股东类型                      比例              比例              比例
                  票数                    票数              票数

                                （%）              （%）              （%）

  A 股          645,009,376  99.9936    17,400  0.0026    23,800  0.0038

5、 议案名称：《公司 2020 年度利润分配预案》

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意                    反对              弃权

 股东类型                      比例              比例              比例
                  票数                    票数              票数

                                （%）              （%）              （%）

  A 股          644,962,576  99.9863    86,800  0.0134    1,200  0.0003


    相担保的议案》

  审议结果：通过
 表决情况：

                        同意                  反对              弃权

  股东类型                      比例                比例              比例

                  票数                  票数              票数

                                （%）              （%）              （%）

    A 股          643,489,520  99.7579  1,561,056  0.2421        0  0.0000

 7、 议案名称：《关于公司及子公司向宁波银行股份有限公司深圳分行提供银行
    承兑汇票质押担保的议案》

  审议结果：通过
 表决情况：

                          同意                反对              弃权

    股东类型                    比例              比例              比例

                    票数                票数              票数

                                （%）              （%）              （%）

      A 股        644,886,681  99.9745  163,895  0.0255        0  0.0000

 (二)  现金分红分段表决情况

                        同意                反对                弃权

                    票数      比例      票数    比例      票数    比例（%）
                              （%）              （%）

持股 5%以上普通

股股东          587,462,230  100.0000        0    0.0000        0    0.0000

持股 1%-5%普通

股股东          47,484,535  100.0000        0    0.0000        0    0.0000

持股 1%以下普通

股股东          10,015,811  99.1290  86,800    0.8590    1,200    0.0120

其中:市值 50 万

以下普通股股东    1,550,756  97.7497  34,500    2.1746    1,200    0.0757

市值 50 万以上普  8,465,055  99.3859  52,300    0.6141        0    0.0000
通股股东
 (三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案                          同意                反对              弃权

 序号    议案名称        票数      比例      票数      比例    票数    比例
                                    （%）              （%）          （%）

      《公司 2020 年

  5  度 利 润 分 配 预  57,500,346  99.8471      86,800  0.1507  1,200  0.0022
      案》

      《 关 于 预 计

      2021 年度公司

  6  及子公司向银行  56,027,290  97.2892  1,561,056  2.7108      0  0.0000
      申请综合授信额

      度并互相提供担

      保的议案》

      《关于公司及子

      公司向宁波银行

  7  股份有限公司深  57,424,451  99.7154    163,895  0.2846      0  0.0000
      圳分行