603608:天创时尚股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：603608        证券简称：天创时尚    公告编号：2022-041

转债代码：113589        转债简称：天创转债

            天创时尚股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日

(二)  股东大会召开的地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天创时
  尚股份有限公司行政办公楼三楼三号会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    14

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                    14

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          53.4396

注：上表中“公司有表决权股份总数”已剔除无表决权的天创时尚股份有限公司回购专用证券账户股数。
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长李林先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书杨璐出席了本次股东大会；公司全部高级管理人员以及北京
  市君合（广州）律师事务所见证律师叶坚鑫、李丹虹列席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A 股        218,916,888  99.9959    8,900  0.0041        0  0.0000

2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A 股        218,916,888  99.9959    8,900  0.0041        0  0.0000

3、 议案名称：2021 年度独立董事述职报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A 股        218,916,888  99.9959    8,900  0.0041        0  0.0000

4、 议案名称：2021 年度财务决算报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A 股        218,916,888  99.9959    8,900  0.0041        0  0.0000

5、 议案名称：2021 年年度报告及摘要

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A 股        218,916,888  99.9959    8,900  0.0041        0  0.0000
6、 议案名称：关于 2022 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A 股        218,916,888  99.9959    8,900  0.0041        0  0.0000

7、 议案名称：关于 2021 年度拟不进行利润分配的预案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A 股        218,908,888  99.9922    16,900  0.0078        0  0.0000

8、 议案名称：关于董事、监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A 股          66,485,116  99.9746    16,900  0.0254        0  0.0000

9、 议案名称：关于公司及子公司 2022 年度向金融机构申请授信额度预计的议
  案


  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A 股        218,908,888  99.9922    16,900  0.0078        0  0.0000

(二)  现金分红分段表决情况

                        同意                反对                弃权

                  票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数    比例（%）

持股 5%以上普  173,622,046  100.0000        0    0.0000        0    0.0000

通股股东

持股 1%-5%普通  41,073,991  100.0000        0    0.0000        0    0.0000

股股东

持股 1%以下普    4,212,851  99.6004  16,900    0.3996        0    0.0000

通股股东
其中:市值 50

万以下普通股        63,000  78.8485  16,900  21.1515        0    0.0000

股东

市值 50 万以上    4,149,851  100.0000        0    0.0000        0    0.0000

普通股股东
(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案      议案名称            同意                反对              弃权

 序号                      票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

      关于 2022 年度使

6      用部分闲置自有  44,882,022  99.9801    8,900    0.0199    0    0.0000
      资金进行委托理

      财的议案

      关于 2021 年度拟

7      不进行利润分配  44,874,022  99.9623  16,900    0.0377    0    0.0000
      的预案

      关于董事、监事

8      2021 年度薪酬及  44,632,002  99.9621  16,900    0.0379    0    0.0000
      2022 年度薪酬方

      案的议案


      关于公司及子公

9      司 2022 年度向金  44,874,022  99.9623  16,900    0.0377    0    0.0000
      融机构申请授信

      额度预计的议案

(四)  关于议案表决的有关情况说明
1、议案 8 需回避的关联股东均已回避表决；
2、本次会议的所有议案均获得股东审议通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（广州）律师事务所
律师：叶坚鑫、李丹虹
2、律师见证结论意见：

  本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司
股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

                                                天创时尚股份有限公司

                                                      2022 年 5 月 18 日