603165:浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

        证券代码：603165        证券简称：荣晟环保        公告编号：2022-021

        债券代码：113541        债券简称：荣晟转债

              浙江荣晟环保纸业股份有限公司

              关于修订《公司章程》的公告

            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

        述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

            浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30

        日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

        根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》（2022 年修订）

        及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定并结合公司实际情况，公司拟对

        《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

序号                    修改前                                        修改后

          第二条 浙江荣晟环保纸业股份有限公司系      第二条  浙江荣晟环保纸业股份有限公司系依照
      依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公  《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以
      司（以下简称“公司”）。                    下简称“公司”）。

 1      公司系依据《公司法》，以嘉兴市荣晟纸业有      公司系依据《公司法》，以嘉兴市荣晟纸业有限
      限公司整体变更为股份有限公司的方式设立；在浙  公司整体变更为股份有限公司的方式设立；在浙江省
      江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。统  市场监督管理局注册登记，取得营业执照。统一社会
      一社会信用代码：91330000710987081Q。        信用代码：91330000710987081Q。

          第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法      第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是，
      律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本  有下列情形之一的除外：

      公司的股份：                                    （一）减少公司注册资本；

 2      （一）减少公司注册资本；                    （二）与持有本公司股票的其他公司合并；

          （二）与持有本公司股票的其他公司合并；      （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
          （三）将股份奖励给本公司职工；              （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立
          （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分  决议持异议，要求公司收购其股份的。


    立决议持异议，要求公司收购其股份的。            （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票
        （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股  的公司债券;

    票的公司债券;                                    （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
        （六）公司为维护公司价值及股东权益所必

    需。

        除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的

    活动。

                                                      第二十四条  公司收购本公司股份，可以通过公
        第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择

                                                  开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监
    下列方式之一进行：

                                                  会认可的其他方式进行。

3      （一）证券交易所集中竞价交易方式；

                                                      公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第
        （二）要约方式；

                                                  （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
        （三）中国证监会认可的其他方式。

                                                  应当通过公开的集中交易方式进行。

        第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、    第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、
    持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司  持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股
    股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月  票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖
    内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得  出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归
    收益归本公司所有，公司董事会将收回其所得收  本公司所有，公司董事会将收回其所得收益。但是，
    益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持  证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份
    有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月时间限制。 的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。

        前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人      前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股
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    股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包  东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其
    括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有  配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票
    的股票或者其他具有股权性质的证券。          或者其他具有股权性质的证券。

        公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权      公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东
    要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述  有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述
    期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的  期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名
    名义直接向人民法院提起诉讼。                义直接向人民法院提起诉讼。

        公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有      公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负

    责任的董事依法承担连带责任。                有责任的董事依法承担连带责任。

        第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法

                                                      第四十条  股东大会是公司的权力机构，依法行
    行使下列职权：

                                                  使下列职权：

        （一）决定公司的经营方针和投资计划；

                                                      （一）决定公司的经营方针和投资计划；

        （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、

                                                      （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监
    监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

                                                  事，决定有关董事、监事的报酬事项；

        （三）审议批准董事会的报告；

                                                      （三）审议批准董事会的报告；

        （四）审议批准监事会报告；

                                                      （四）审议批准监事会报告；

        （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决

                                                      （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算
    算方案；

                                                  方案；

        （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏

                                                      （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损
    损方案；

                                                  方案；

        （七）对公司增加或者减少注册资本作出决

                                                      （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
    议；

                                                      （八）对发行公司债券作出决议；

5      （八）对发行公司债券作出决议；

                                                      （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更
        （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变

                                                  公司形式作出决议；

    更公司形式作出决议；

                                                      （十）修改本章程；

        （十）修改本章程；

                                                      （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决
        （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出

                                                  议；

    决议；

                                                      （十二）审议批准本章程第四十一条规定的担保
        （十二）审议批准本章程第四十一条规定的担

                                                  事项；

    保事项；

                                                      （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产
        （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资