603165:浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：603165        证券简称：荣晟环保        公告编号：2021-021
债券代码：113541        债券简称：荣晟转债

转股代码：191541        转股简称：荣晟转股

        浙江荣晟环保纸业股份有限公司

          关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：

    拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

  浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1、基本信息

  （1）机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

  （2）成立日期：立信是由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。
  （3）组织形式：特殊普通合伙企业

  （4）注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

  （5）首席合伙人：杨志国、朱建弟

  （6）2020 年末合伙人数量 232 人、注册会计师数量 2323 人、均从事过证
券服务业务。

  （7）2020 年未经审计总收入 38.14 亿元、审计业务收入 30.40 亿元、证券
业务收入 12.46 亿元。

  （8）2020 年度上市公司审计客户家数 576 家，主要行业涉及电子设备制造
业、医药制造业、设备制造业等，本公司同行业上市公司审计客户家数 5 家。
  2、投资者保护能力

  截至 2020 年末，立信累计已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险
累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  3、诚信记录

  近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、
自律监管措施 0 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

  （二）项目成员信息

  1、人员信息

                              注册会计师执    开始从事上市  开始在本所执  开始为本公司提
      项目          姓名

                                业时间      公司审计时间      业时间      供审计服务时间

项目合伙人        李惠丰    2004 年        2004 年        2004 年        2020 年

签字注册会计师    朱作武    2011 年        2009 年        2010 年        2020 年

质量控制复核人    姚丽强    2009 年        2007 年        2009 年        2020 年

  近三年从业情况：

    姓名            时间                  上市公司名称                      职务

              2018 年-2020 年    浙江开尔新材料股份有限公司        项目合伙人

              2019 年-2020 年    杭州平治信息技术股份有限公司      项目合伙人

              2020 年          浙江伟明环保股份有限公司          项目合伙人

 李惠丰    2019 年-2020 年    江西富祥药业股份有限公司          质量控制复核人

              2018 年-2019 年    浙江梅轮电梯股份有限公司          质量控制复核人

              2018 年-2019 年    三力士股份有限公司                质量控制复核人

              2018 年-2019 年    浙江中欣氟材股份有限公司          质量控制复核人

注：以上信息系项目合伙人近三年主要从业情况。

    姓名          时间                  上市公司名称                      职务

 朱作武        2018 年    浙江寿仙谷医药股份有限公司          签字注册会计师

注：以上信息系签字注册会计师近三年主要从业情况。

    姓名          时间                  上市公司名称                      职务


    姓名          时间                  上市公司名称                      职务

                  2020 年    浙江东晶电子股份有限公司              签字合伙人

                  2020 年    浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司            签字合伙人

 姚丽强        2018 年    杰克缝纫机股份有限公司                签字注册会计师

                  2018 年    迪安诊断技术集团股份有限公司          签字注册会计师

                  2020 年    浙江中欣氟材股份有限公司              签字注册会计师

注：以上信息系质量控制复核人近三年主要从业情况。

  2、诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  3、独立性

  立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

  （三）审计收费

  1、审计费用定价原则

  主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

  2、审计费用同比变化情况

  审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因
素定价。公司 2020 年度审计费用为 105 万元（其中财务报表审计费用为 75 万元，
与上年同期持平，内控审计费用为 30 万元），定价原则未发生变化。

  公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2021 年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计费用。
    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  （一）公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况
及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务及内部控制审计机构。

  （二）公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表独立意见，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度公司财务审计过程中尽职尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责完成了各项审计任务，出具的审计报告整体质量合规。为保证审计工作的连续性,同意续聘立信为公司 2021 年度的财务及内部控制审计机构，同意将该议案提交年度股东大会审议。

  （三）公司于 2021 年 3 月 30 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了
《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2021 年度的财务及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2021 年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计费用。

  （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                                  浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 3 月 31 日