603165:浙江荣晟环保纸业股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603165        证券简称：荣晟环保        公告编号：2021-030
债券代码：113541        债券简称：荣晟转债

转股代码：191541        转股简称：荣晟转股

          浙江荣晟环保纸业股份有限公司

          第七届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

  浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27
日 9 时 30 分在公司会议室召开第七届董事会第三次会议。会议通知已于 2021
年 4 月 22 日以通讯方式发出。会议由冯荣华董事长主持，应参加表决的董事 7
名，实际参加表决的董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

    二、董事会审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

  一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于公司董事长不再兼任总经理及聘任总经理的公告》（公告编号：2021-031）。

  公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。


表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议；
2、公司独立董事关于第七届董事会第三次会议相关议案的独立意见。
特此公告。

                              浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
                                                2021 年 4 月 28 日