603876:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于补选公司第五届董事会提名委员会、战略委员会委员及主任委员的公告

证券代码：603876    证券简称：鼎胜新材  公告编号：2022-084
债券代码：113534  债券简称：鼎胜转债

      江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

 关于补选公司五届董事会提名委员会、战略委员会
            委员及主任委员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司于 2022 年 7 月 15 日以现场结合通讯方式召开了公司第五届董事会第
二十四次会议,根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会提名委员会、战略委员会委员及主任委员的议案》。

    鉴于原董事周贤海先生、李香女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事；同时，周贤海先生辞去董事长兼董事会战略委员会主任委员、董事会
提名委员会委员等职务。公司于 2022 年 7 月 12 日召开 2022 年第三次临时股东
大会，同意补选樊玉庆先生、段云芳女士为公司第五届董事会非独立董事。

    为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，补选樊玉庆先生为公司董事会战略委员会委员，同时王诚先生担任战略委员会主任委员；补选段云芳女士为董事会提名委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    本次补选完成后，公司第五届董事会战略和提名委员会组成情况如下：

    （1）提名委员会：王建明、段云芳、宗永进、岳修峰、徐文学；主任委员：王建明

    （2）战略委员会：王诚、陈魏新、樊玉庆、王建明、徐文学；主任委员：王诚

特此公告。

                                  江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
                                                董事会

                                            2022 年 7 月 16 日