601016:中节能风力发电股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：601016        证券简称：节能风电    公告编号：2022-031

债券代码：143285        债券简称：G17 风电 1

债券代码：143723        债券简称：G18 风电 1

转债代码：113051        转债简称：节能转债

          中节能风力发电股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2022 年 3 月 31 日

(二)  股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 12 层
  会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                  159

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        2,481,006,579

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          49.4930

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司第四届董事会召集，由董事长刘斌主持。会议召集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 1 人，董事裴红卫、胡正鸣、王利娟、刘少静、肖
  兰、姜军、李宝山、秦海岩因疫情防控未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王琰、沈坚因疫情防控未出席本次会议；3、董事会秘书罗杰出席了会议，总会计师郑彩霞列席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

  A 股    2,479,021,579 99.9199 1,654,500  0.0666  330,500  0.0135

2、 议案名称：关于审议公司 2021 年度监事会工作报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：


 股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

  A 股    2,479,067,879 99.9218 1,608,300  0.0648  330,400  0.0134

3、 议案名称：关于审议公司 2021 年度独立董事述职报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

  A 股    2,479,071,679 99.9220 1,604,400  0.0646  330,500  0.0134

4、 议案名称：关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

  A 股    2,479,071,679 99.9220 1,604,400  0.0646  330,500  0.0134

5、 议案名称：关于审议公司 2021 年度利润分配方案的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型          同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

  A 股    2,479,366,879 99.9339 1,627,200  0.0655  12,500  0.0006

6、 议案名称：关于审议公司 2022 年度财务预算报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

  A 股    2,479,288,579 99.9307 1,690,400  0.0681  27,600  0.0012

7、 议案名称：关于审议公司 2022 年度投资计划的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

  A 股    2,479,388,879 99.9347 1,588,100  0.0640  29,600  0.0013

8、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

  A 股    2,479,031,979 99.9204 1,634,800  0.0658  339,800  0.0138

9、 议案名称：关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

  A 股    2,479,027,079 99.9202 1,646,200  0.0663  333,300  0.0135

10、  议案名称：关于审议公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例
                                                              （%）

  A 股    53,557,926 68.2438 24,895,934 31.7225  26,400  0.0337

11、  议案名称：关于审议公司 2022 年度对外捐赠预计额度的议案


  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

  A 股    2,479,225,679 99.9282 1,734,400  0.0699  46,500  0.0019

12、  议案名称：关于公司董事、监事 2021 年度薪酬情况的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

  A 股    2,479,202,179 99.9272 1,747,600  0.0704  56,800  0.0024

13、  议案名称：关于公司董事、监事 2021 年度薪酬情况的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

  A 股    2,479,588,379 99.9428 1,406,200  0.0566  12,000  0.0006

(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


议案  议案名称          同意                反对            弃权

序号                票数    比例（%）  票数    比例    票数  比例
                                                  （%）