601016:中节能风力发电股份有限公司2021年度利润分配预案公告

证券代码：601016    证券简称：节能风电  公告编号：2022-025
债券代码：143285    债券简称：G17风电1
债券代码：143723    债券简称：G18风电1
转债代码：113051    转债简称：节能转债

    中节能风力发电股份有限公司

      2021 年度利润分配预案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

    以截至2021年12月31日公司股本总额5,013,160,039股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金0.55元（含税）。

    本预案已经公司第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
  一、利润分配预案内容

  经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年末可供分配利润为人民币 1,421,085,481.52 元。

  以截至 2021 年 12 月 31 日公司股本总额 5,013,160,039 股为基
数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 0.55 元（含税），共计分配现金 275,723,802.15 元（含税），占公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润 767,537,808.67 元的 35.92%，该现金分红比例符合《公司章程》和分红规划中现金分红政策的有关规定。

  如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的情形，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2022 年 3 月 9 日，公司第四届董事会第三十八次会议以 9 票同
意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议公司 2021 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  （二）独立董事意见

  公司独立董事认为：公司拟定的 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司目前的实际情况，符合《公司章程》中保持持续、稳定的利润分配政策的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。我们同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2021 年度股东大会审议。
  （三）监事会意见

  2022 年 3 月 9 日，公司第四届监事会第二十七次会议全票审议
通过了《关于审议公司 2021 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，决策程序合法合规。分配预案综合考虑了公司经营现状及未来发展规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

  特此公告。

                          中节能风力发电股份有限公司董事会
                                          2022 年 3 月 11 日