旗滨集团:旗滨集团关于投资设立全资孙公司的公告

证券代码：601636      证券简称：旗滨集团      公告编号：2022-161
可转债代码：113047    可转债简称：旗滨转债

          株洲旗滨集团股份有限公司

        关于投资设立全资孙公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据公司发展需要，为进一步加快公司国际化发展进程，为公司海外生产基地项目建设、海外业务运营、市场开拓等创造和提供积极条件，持续提升公司的综合竞争力，株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟在中国香港投资设立全资孙公司旗濱香港有限公司（以下简称“香港旗滨”）。主要情况如下：
    一、投资概述

  香港具有开放的外向型经济体系，信息高度发达、通商便利，是全球重要的国际金融中心、贸易中心和航运中心，也是连接中国内地与国际市场的纽带，在地理位置、资源、人才、金融及产业政策等各方面具有明显优势。公司在立足国内市场的同时，积极响应国家“一带一路”倡议，积极开拓海外业务，服务全球市场，目前公司已在马来西亚运营浮法玻璃和节能玻璃生产基地，同时公司全资子公司旗滨光能在马来西亚沙巴州投资建设的2条1200t/d光伏玻璃生产线项目和石英砂生产基地项目也在有条不紊地推进当中。

  本次投资主体为公司全资子公司湖南旗滨光能科技有限公司（以下简称“旗滨光能”）。公司本次在香港设立全资孙公司，是公司发展战略规划和实际经营的需要，一是推动公司产品与服务进入海外市场，为现有新材料业务板块开拓海外市场提供积极条件，提升公司在海外市场的品牌影响力，加快公司国际化发展进程，二是完善海外发展业务平台，公司可以有效利用香港税收、融资和汇率等方面的发展政策优势，通过扩大境外融资渠道，满足新项目建设和业务运营的资金需求，降低融资成本；三是通过加强公司与国际市场的交流与合作，拓展业务发展领域，为公司提供更多的采购渠道来源，提升产品质量，降低产品成本。

    二、投资主体基本情况介绍


  公司本次对外投资项目实施主体为全资子公司旗滨光能，基本信息如下：
  公司名称：湖南旗滨光能科技有限公司

  成立日期：2016年11月3日

  公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

  注册资本：人民币321,826万元

  法定代表人：凌根略

  经营范围：研发、生产和销售无机非金属材料及制品(特种玻璃、低铁节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、光伏玻璃、导电膜玻璃及其深加工产品)、平板玻璃深加工设备、Low-E镀膜节能环保材料、优质节能环保材料基板、优质本体着色节能环保材料基板、屏蔽电磁波及微电子用材料基板，并提供相关技术咨询与服务。其他非金属矿物制品制造；其他人造板、其他陶瓷制品的制造；人造板销售；陶瓷、石材装饰材料零售；国家政策允许的矿产品、矿山物资设备、钢材销售；矿山工程技术研究、开发及咨询服务；石英岩开采及加工、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至 2021 年 12 月 31 日，旗滨光能资产总额为 229,836.72 万元，负债总额
为 80,678.05 万元，净资产为 149,158.67 万元，2021 年 1~12 月营业收入
88,439.45 万元，净利润 27,485.37 万元（以上财务数据为单体报表数据，已经
审计）。截至 2022 年 9 月 30 日，旗滨光能资产总额为 504,868.24 万元，负债总
额为 151,245.58 万元，净资产为 353,622.65 万元，2022 年 1~9 月营业收入
98,838.26 万元，净利润 3,474.47 万元（以上财务数据为单体报表数据，未经审计）。

  旗滨光能是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

    三、拟投资设立主体基本情况介绍

  1、公司名称：旗濱香港有限公司（暂定名，最终以当地主管机构注册登记为准）

  2、英文名称：KIBING Hong Kong Company Limited

  3、公司类型：有限责任公司

  4、注册资本：150万美元

  5、注册地：中国香港

  6、经营范围：玻璃销售、贸易服务、进出口贸易等（以当地主管机构注册
登记为准）

  7、股权结构：旗滨光能认缴旗濱香港有限公司100%注册资本，持股比例100%。
  旗滨光能对外投资设立旗濱香港有限公司的上述信息以当地相关部门最终核准登记结果为准。

    四、本次投资的目的、风险及对公司的影响

  1、对外投资的目的

  香港是连接中国内地与国际市场的纽带。公司本次投资设立香港孙公司，主要是为了满足公司加快海外业务发展的实际需要，符合公司长期战略规划布局。公司将依托香港在区位、政策、人才、融资、法律及税收制度、服务保障等方面的优势，进一步加强公司与国际市场的交流与合作，加快推进公司海外业务的发展。通过进一步扩大境外融资渠道，切实满足公司海外业务运营和生产基地建设的资金需求；积极推动公司产品与服务加快进入国际市场，拓宽采购渠道和海外业务发展空间，提升国际竞争力和盈利能力。

  2、存在的风险

  本次投资设立香港孙公司尚需通过相关主管部门审核及备案，存在一定不确定性；香港的法律、政策体系、商业环境、文化背景与内地存在一定差异，未来运营可能面临一定的业务经营风险和管理风险，但整体风险可控。公司将严格遵守香港当地法律和政府政策，尽快熟悉并适应香港的营商环境，依法合规开展香港孙公司设立工作和后续经营活动；同时，建立有效的内部控制和风险防范机制，不断提高管理水平，积极防范和应对香港公司在实际经营中遇到的相关风险，从而避免违反香港当地法律法规和政策给公司带来的影响。

  3、对公司的影响

  本次对外投资符合公司业务发展和战略规划的需要，有利于进一步提高公司品牌知名度和综合竞争力，对公司长期发展和战略布局具有积极影响。本次旗滨光能设立香港子公司的资金均为其自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

    五、本次投资履行的决策程序情况

  1、2022 年 12 月 26 日，公司召开的第五届董事会第九次会议审议通过了
《关于投资设立全资孙公司的议案》。

  2、2022 年 12 月 26 日，公司召开的第五届监事会第九次会议审议通过了
《关于投资设立全资孙公司的议案》。

  3、本次交易无需提交公司股东大会审议。

    六、备查附件

  1、旗滨光能营业执照复印件；

  2、旗滨光能2021年财务报表和2022年1~9月份财务报表。

  特此公告！

                                            株洲旗滨集团股份有限公司
                                                2022 年 12 月 27 日