601636:旗滨集团2021年年度股东大会决议公告

  证券代码：601636        证券简称：旗滨集团    公告编号：2022-064

  可转债代码：113047    可转债简称：旗滨转债

            株洲旗滨集团股份有限公司

            2021 年年度股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2022 年 4 月 28 日

(二)  股东大会召开的地点：公司会议室（具体地址：深圳市南山区桃源街道龙珠
  四路 2 号方大城 T1 栋 36 楼）

(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  1、出席会议的股东和代理人人数                                  220

  2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,317,112,711

  3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                                49.0306

  份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长姚培武先生主持本次会议。
  会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决
  符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，因疫情及工作原因影响，其中部分董事通过视频
  方式出席会议；

 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；因疫情及工作原因影响，其中部分监事通过视频
  方式出席会议；

 3、董事会秘书出席了会议；因疫情影响，公司聘请的见证律师通过视频方式出席了
  会议；公司高管列席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2021 年度董事会工作报告》的议案；

      审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                反对            弃权

    股东类型      票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                                （%）            （%）

      A 股    1,316,542,411 99.9567  432,700  0.0328  137,600  0.0105

2、 议案名称：关于《2021 年度监事会工作报告》的议案;

      审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                反对            弃权

    股东类型      票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                                （%）            （%）

      A 股    1,316,540,611 99.9565  435,800  0.0330  136,300  0.0105

3、 议案名称：关于《独立董事 2021 年度述职报告》的议案；

      审议结果：通过

  表决情况：

                        同意              反对            弃权

    股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                                （%）            （%）

      A 股      1,316,540,611 99.9565  435,800  0.0330  136,300  0.0105

4、 议案名称：关于 2021 年度财务决算报告的议案；

      审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                反对            弃权

    股东类型      票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                                （%）            （%）

      A 股    1,316,522,911 99.9552  453,500  0.0344  136,300  0.0104
5、 议案名称：关于 2021 年度利润分配方案的议案；

      审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                反对            弃权

    股东类型      票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                                （%）            （%）

      A 股    1,316,975,011 99.9895  116,300  0.0088  21,400  0.0017

6、 议案名称：关于《2021 年年度报告全文及摘要》的议案；

      审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                反对            弃权

    股东类型      票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                                （%）            （%）

      A 股    1,316,540,611 99.9565  432,700  0.0328  139,400  0.0107

7、 议案名称：关于 2022 年度公司续贷和新增银行借款授信额度的议案；

      审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                反对            弃权

    股东类型      票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                                  （%）            （%）

      A 股    1,317,017,811 99.9927  87,200  0.0066  7,700  0.0007

8、 议案名称：关于 2022 年度为控股子公司、孙公司续贷和新增银行贷款授信额度
  提供担保的议案；

      审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                反对            弃权

    股东类型      票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                                （%）            （%）

      A 股    1,317,012,011 99.9923  86,800  0.0065  13,900  0.0012

9、 议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构的议案；

      审议结果：通过

  表决情况：

    股东类型            同意                反对            弃权


                    票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                                （%）            （%）

      A 股    1,315,975,611 99.9136  973,100  0.0738  164,000  0.0126

10、  议案名称：关于修订《公司章程》的议案；

      审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                反对              弃权

  股东类型      票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                                  （%）          （%）

      A 股    1,288,081,287 97.7958 29,010,024  2.2025  21,400  0.0017

11、  议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案;

      审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                反对              弃权

  股东类型      票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                                  （%）          （%）

      A 股    1,288,078,187 97.7955 29,010,024  2.2025  24,500  0.0020

12、  议案名称：关于公司相关治理制度修订的议案;

      审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                反对              弃权

  股东类型      票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                                  （%）          （%）

      A 股    1,288,056,687 97.7939 29,023,724  2.2035  32,300  0.0026

13、  议案名称：关于全资孙公司增资并投资新建 4 条 1200td 光伏玻璃生产线项
  目的议案；

      审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                反对            弃权

    股东类型      票数      比例（%