大秦铁路:大秦铁路第六届董事会第十六次会议决议公告

股票代码：601006          股票简称：大秦铁路        公告编号：【临2023-003】
债券代码：113044          债券简称：大秦转债

            大秦铁路股份有限公司

      第六届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  大秦铁路股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2023年1月16日以通
讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 1 月 10 日以书面和电子邮件形式送达各位
董事，应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

  大秦铁路股份有限公司第六届董事会第十六次会议审议通过以下议案：

  议案一、关于提名戴弘先生为公司董事候选人的议案：根据《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》等有关规定，公司控股股东中国铁路太原局集团有限公司提名戴弘先生为公司第六届董事会董事候选人。（董事候选人简历见附件）

  公司独立董事已就此发表意见。详见上海证券交易所网站。

    表决情况：表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准。

    议案二、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案：定于 2023 年 2
月 9 日，通过现场投票和网络投票表决相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。

    表决情况：表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  内容详见 2023 年 1 月 17 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有
限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》【临 2023-004】。

  特此公告。

                                  大秦铁路股份有限公司

                                        董事会

                                      2023 年 1 月 17 日

附件：董事候选人简历

                戴弘先生简历

    戴弘先生，汉族，1966 年 2 月出生，中共党员，高级工程师。现任中国铁
路太原局集团有限公司党委书记、董事长。

    历任郑州铁路局副局长；中国铁路郑州局集团有限公司董事、副总经理；中国铁路呼和浩特局集团有限公司副董事长、董事、总经理，党委书记、董事长兼呼张铁路客运专线有限责任公司董事长。