601985:中国核电第四届第一次监事会会议决议

证券代码：601985          证券简称：中国核电      公告编号：2021-107
债券代码：113026          债券简称：核能转债

债券代码：163678          债券简称：20 核电 Y1

债券代码：175096          债券简称：20 核电 Y2

债券代码：175285          债券简称：20 核电 Y3

债券代码：175425          债券简称：20 核电 Y5

          中国核能电力股份有限公司

      第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议
于 2021 年 12 月 27 日以现场结合视频的方式召开。本次会议的通知及相关会议
材料已于 2021 年 12 月 22 日由监事会办公室提交全体监事。本次会议应参会表
决监事 5 人，实际参会监事 5 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

  经与会监事审议，形成决议如下：

    一、通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

  经监事会审议，选举郭云峰先生担任公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

  表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

  《中国核能电力股份有限公司关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

二、通过了《关于中国核电全资子公司中核汇能增资引战的议案》

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、通过了《关于制定<负债管理办法>的议案》

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

特此公告。

                                  中国核能电力股份有限公司监事会
                                          2021 年 12 月 29 日