证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2021-098
债券代码：113026 债券简称：核能转债
债券代码：163678 债券简称：20 核电 Y1
债券代码：175096 债券简称：20 核电 Y2
债券代码：175285 债券简称：20 核电 Y3
债券代码：175425 债券简称：20 核电 Y5
中国核能电力股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次
会议于 2021 年 12 月 10 日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已
于 2021 年 12 月 6 日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事
15 人，实际参会董事 15 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事审议，形成决议如下：
一、通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
《中国核能电力股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、听取了《关于公司<落实董事会职权实施方案>的报告》
三、通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、通过了《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》
表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
五、通过了《关于修订<总经理工作规则>的议案》
表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
六、通过了《关于制定<董事会议案管理办法>的议案》
表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
七、通过了《关于制定<规划管理制度>的议案》
表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
八、通过了《关于制定<年度投资计划管理办法>的议案》
表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
九、通过了《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》
表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
十、通过了《关于制定<本部企业负责人年薪管理办法>的议案》
表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
十一、通过了《关于公司第四届董事会董事人选提名暨董事会换届选举的议案》
表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
《中国核电关于公司董事会、监事会换届选举的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、通过了《关于与中核财资管理有限公司签订 2022-2023 年度日常关联
交易框架协议的议案》
表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。关联董事车大
水、刘修红、武汉璟回避表决。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《中国核能电力股份有限公司关于与中核财资管理有限公司签订 2022-2023年度日常关联交易框架协议的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
《中国核能电力股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
