601985:中国核电关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：601985          证券简称：中国核电      公告编号：2021-069
债券代码：113026          债券简称：核能转债

债券代码：163678          债券简称：20 核电 Y1

债券代码：175096          债券简称：20 核电 Y2

债券代码：175285          债券简称：20 核电 Y3

债券代码：175425          债券简称：20 核电 Y5

          中国核能电力股份有限公司

关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 15 日召开
第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、关于选举公司董事长的有关情况

  根据《公司法》《公司章程》等规定，公司于 2021 年 7 月 15 日召开第三届
董事会第二十六次会议，选举卢铁忠先生担任公司董事长职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

  卢铁忠先生简历详见公司于 2021 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的《中国核能电力股份有限公司关于董事辞任并提名更换部分非独立董事的公告》。

  根据《公司章程》有关规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为卢铁忠先生。公司将按照有关规定完成法定代表人的工商登记变更手续。


    二、关于调整董事会专门委员会委员的有关情况

  根据公司第三届董事会董事变动情况，并按照董事会专门委员会实施细则相关规定，董事会对各专门委员会成员进行了调整，调整后具体如下：

    1.战略与投资委员会

  主席：卢铁忠

  委员：卢铁忠、马明泽、王岭（独立董事）、周世平（独立董事）、杜运斌、唐亮、虞国平

    2.风险与审计委员会

  主席：白萍（独立董事）

  委员：白萍（独立董事）、马恒儒（独立董事）、黄宪培（独立董事）、刘修红、车大水

    3.提名、薪酬与考核委员会

  主席：周世平（独立董事）

  委员：周世平（独立董事）、马恒儒（独立董事）、白萍（独立董事）、唐亮、虞国平

    4.安全与环境委员会

  主席：马明泽

  委员：马明泽、王岭（独立董事）、黄宪培（独立董事）、武汉璟、关杰林
  特此公告。

                                      中国核能电力股份有限公司董事会
                                              2021 年 7 月 16 日