证券代码：300111         证券简称：向日葵           公告编号：2012—039

                   浙江向日葵光能科技股份有限公司

         关于2012年第一次临时股东大会会议决议的公告
    本公司及董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
3、本次股东大会以现场方式召开。


一、会议召开和出席情况
    浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时
股东大会于2012年7月26日上午10:00在浙江省绍兴袍江工业区三江路公司二楼
会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表7人，代表有表决权的股
份333,772,700股，占公司总股本509，000，000股的65.5742%。本次会议由董事
会召集，会议由董事长吴建龙先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司
聘请的见证律师出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的
规定。


二、议案的审议情况
    本次会议以记名投票表决方式对议案进行表决，形成如下决议：
    1、审议通过《关于出售德国20兆瓦太阳能电站项目公司的议案》
    表决结果如下：同意333,772,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的100%；反对0股；弃权0股。


三、律师见证的情况
    本次股东大会由国浩律师集团（杭州）事务所的颜华荣、杨钊律师进行现场
见证，并出具了法律意见书，结论如下：
    贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及
表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的
决议合法有效。


四、备查文件
    1、2012年第一次临时股东大会决议
    2、法律意见书


   特此公告。




                                 浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会

                                                        2012年7月26日