向日葵：第二届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300111           证券简称：向日葵         公告编号：2012—028



                 浙江向日葵光能科技股份有限公司

                 第二届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江向日葵光能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议通知已于 2012
年 7 月 4 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2012 年 7 月 9 日上午
09:00 以现场会议的方式召开，会议由吴建龙先生主持，本次会议应出席董事 7
名，实际出席会议董事 7 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《关于出售德国 20 兆瓦太阳能电站项目公司的议案》
    为优化公司资产结构，公司决定出售德国20MW太阳能电站，详见同日公告。
2012年4月13日，公司第一届董事会第二十九次会议已审议通过《关于授权公司
管理层全权办理德国20兆瓦电站转让事项的议案》，公司董事会授权管理层全权
办理上述德国20兆瓦电站转让事项。
    本次交易符合公司发展战略，为公司长远发展奠定了坚实的基础。
    表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
    上述议案尚需提交 2012 年第一次临时股东大会审议通过。


    特此公告！




                                   浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会
                                                        2012 年 7 月 9 日