600745:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600745        证券简称：闻泰科技    公告编号：2022-045

转债代码：110081        转债简称：闻泰转债

            闻泰科技股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022 年 6 月 30 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市亚中路 777 号闻泰科技股份有限公司会
  议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    51

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            400,089,646

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                            32.1011
 份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长张学政先生因公务不能出席并主持本次会议，根据《公司章程》的有关规定，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事张秋红女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事长张学政先生因公务未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书高雨女士出席会议；财务总监曾海成先生列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                    同意              反对              弃权

 股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                        （%）            （%）            （%）

  A 股    374,478,232 93.5985 21,693,515  5.4221 3,917,899  0.9794

2、 议案名称：关于修订《股东大会规则》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权


                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）

    A 股    377,296,354 94.3029 22,412,822  5.6019  380,470  0.0952

3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                    同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）

    A 股      376,063,011 93.9946 23,646,165  5.9102  380,470  0.0952

4、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                    同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）

    A 股      376,063,011 93.9946 23,646,165  5.9102  380,470  0.0952

5、 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

  审议结果：通过
表决情况：


                    同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）

    A 股      376,063,011 93.9946 23,646,165  5.9102  380,470  0.0952

6、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                    同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）

    A 股      376,059,511 93.9938 23,649,665  5.9110  380,470  0.0952

7、 议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                    同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）

    A 股      376,059,511 93.9938 23,649,665  5.9110  380,470  0.0952

8、 议案名称：关于修订《关联交易制度》的议案

  审议结果：通过

表决情况：

                    同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）

    A 股      376,063,011 93.9946 23,646,165  5.9102  380,470  0.0952

9、 议案名称：2021 年度董事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）          （%）          （%）

    A 股      399,884,693 99.9487  28,400  0.0070  176,553  0.0443

10、  议案名称：2021 年度监事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）          （%）          （%）

    A 股      399,884,693 99.9487  28,400  0.0070  176,553  0.0443

11、  议案名称：2021 年度财务决算报告

  审议结果：通过

表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）          （%）          （%）

    A 股      399,884,693 99.9487  28,400  0.0070  176,553  0.0443

12、  议案名称：2021 年年度利润分配方案

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）          （%）          （%）

    A 股      399,933,493 99.9609  28,400  0.0070  127,753  0.0321

13、  议案名称：《2021 年年度报告》及其摘要

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）          （%）          （%）

    A 股      399,888,193 99.9496  24,900  0.0062  176,553  0.0442

14、  议案名称：独立董事 2021 年度述职报告


  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）          （%）          （%）

    A 股      399,888,193 99.9496  24,900  0.0062  176,553  0.0442

15、  议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                    同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）

    A 股      396,621,810 99.1332 3,414,636  0.8534  53,200  0.0134

16、  议案名称：关于审核公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案

  审议结果：通过
表决情况：