600521:浙江华海药业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600521        证券简称：华海药业    公告编号：2022-059

债券代码：110076        债券简称：华海转债

          浙江华海药业股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日

(二)  股东大会召开的地点：浙江省临海市汛桥镇浙江华海药业股份有限公司
  行政楼四楼高级报告厅
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    63

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          500,071,662

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          33.5223

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李宏先生主持。会议的召开及表
决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，公司董事均出席了本次股东大会；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，公司监事均出席了本次股东大会；

3、 公司董事会秘书出席本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意                反对              弃权

                  票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数    比例

                                                                （%）

    A 股      499,993,162 99.9843  38,400  0.0076  40,100  0.0081

2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意                反对              弃权

                  票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

    A 股      499,992,562 99.9841  38,700  0.0077  40,400    0.0082

3、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意                反对                弃权

                  票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

    A 股      499,992,862 99.9842  38,400    0.0076  40,400    0.0082

4、 议案名称：公司 2021 年度利润分配方案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意                反对              弃权

                  票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

    A 股      500,032,162 99.9921  38,700  0.0077      800    0.0002

5、 议案名称：公司 2021 年年度报告及其摘要

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意                反对              弃权

                  票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

    A 股      499,992,862 99.9842  38,400  0.0076  40,400    0.0082
6、 议案名称：关于选举公司第八届董事会成员的议案

  6.01、议案名称：关于选举李宏先生为公司第八届董事会董事的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                  反对                弃权

                票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

    A 股      493,674,495 98.7207 6,396,367    1.2790    800    0.0003

 6.02、议案名称：关于选举陈保华先生为公司第八届董事会董事的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对                弃权

                票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

    A 股      493,295,765 98.6450 6,775,097    1.3548    800    0.0002

  6.03、  议案名称：关于选举祝永华先生为公司第八届董事会董事的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意                反对              弃权

                  票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

    A 股      499,885,086 99.9626  185,776  0.0371      800  0.0003


  6.04、  议案名称：关于选举郭斯嘉先生为公司第八届董事会董事的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意                反对              弃权

                  票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

    A 股      499,877,886 99.9612  192,976  0.0385      800  0.0003

  6.05、  议案名称：关于选举单伟光先生为公司第八届董事会董事的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

                票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

    A 股      498,079,053 99.6015 1,991,809  0.3983    800    0.0002

  6.06、  议案名称：关于选举苏严先生为公司第八届董事会董事的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意                反对              弃权

                  票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

    A 股      499,984,696 99.9826  60,466  0.0120  26,500  0.0054

  6.07、  议案名称：关于选举李昕先生为公司第八届董事会独立董事的议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意                反对              弃权

                  票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

    A 股      500,019,312 99.9895  25,850  0.0051  26,500    0.0054

  6.08、  议案名称：关于选举王学恭先生为公司第八届董事会独立董事的议

          案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意                反对                弃权

                  票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数    比例（%）

    A 股      500,019,312 99.9895  25,850    0.0051  26,500    0.0054

  6.09、  议案名称：关于选举辛金国先生为公司第八届董事会独立董事的议

          案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型            同意                反对              弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

  A 股      499,340,464 99.8537  704,698  0.1409  26,500  0.0054

7.      议案名称：关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案

  审议结果：通过
表决情况：


  股东类型            同意                反对              弃权

                  票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

    A 股      500,032,162 99.9921  13,000  0.0025  26,500  0.0054

8.      议案名称：关于选举公司第八届监事会由股东代表出任的监事的议案

  8.01、  议案名称：关于选举王虎根先生为公司第八届监事会监事的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意                反对              弃权

                  票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

    A 股      500,011,542 99.9879  33,620  0.0067  26,500  0.0054

  8.02、  议案名称：关于选举唐秀智女士为公司第八届监事会监事的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意                反对              弃权

                  票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

    A 股      500,032,162 99.9921  13,000  0.0025  26,500    0.0054

9.      议案名称：关于修订公司章程部分条款的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                  反对                弃权