600521:浙江华海药业股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

证券简称：华海药业            证券代码：600521        公告编号：临 2022-037 号
债券简称：华海转债            债券代码：110076

              浙江华海药业股份有限公司

            第七届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第三次会议于二零二二年四月二十二日在公司四楼会议室以现场加通讯的方式召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长李宏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
    1、审议通过了《公司 2021 年度总裁工作报告》

  表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    2、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》

  表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过了《公司 2021 年度审计报告》；

  表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    4、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》

  表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》


  会议决议：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2021年度共实现归属于母公司所有者的净利润487,535,117.22元，依据《公司法》、《公司章程》以及新《会计准则》的规定，按2021年母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积110,605,891.32元，加上年初未分配利润3,175,784,308.14元,减去2020年度已分配支付的现金股利290,921,894.8元,当年可供股东分配的净利润为3,261,791,639.24元。

  本公司2021年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数后的股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利1元（含税）。

  公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份不参与本次利润分配。如在实施权益分派股权登记日期前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销及预留部分股份授予登记等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在中国证券报、上海证券报、证
券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司 2021 年度利润分配预案公告》。

    6、审议通过了《公司 2021 年年度报告及其摘要》

  表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  《浙江华海药业股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

    7、审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》

  表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  《浙江华海药业股份有限公司 2022 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。


    8、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》

  表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  《浙江华海药业股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》、《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江华海药业股份有限公司内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

    9、审议通过了《公司 2021 年度企业社会责任报告》；

  表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  《浙江华海药业股份有限公司 2021 年度企业社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

    10、审议通过了《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
  表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在中国证券报、上海证券报、证
券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《浙江华海药业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

    11、审议通过了《关于公司董事会换届董事候选人提名的议案》；

  表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  会议决议：公司第七届董事会提名李宏先生、陈保华先生、祝永华先生、郭斯嘉先生、单伟光先生、苏严先生、李昕先生、王学恭先生、辛金国先生为公司第八届董事会董事候选人。其中，李昕先生、王学恭先生、辛金国先生为独立董事候选人，辛金国先生为会计专业人士。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    12、审议通过了《关于提议公司第八届董事会独立董事津贴的议案》；

  表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。


  会议决议：董事会提议公司向每位独立董事支付津贴 12 万元/年（含税），独立董事出席公司董事会、股东大会等会议所发生的食宿、交通等相关费用由公司承担。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    13、审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》；

  表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  《浙江华海药业股份有限公司关于修订公司章程及其他制度的公告》、《浙江华海药业股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

    14、审议通过了《关于修订<浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

  表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  《浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    15、审议通过了《关于修订<浙江华海药业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

  表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  《浙江华海药业股份有限公司股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    16、审议通过了《关于修订<浙江华海药业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；

  表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    《浙江华海药业股份有限公司独立董事工作制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    17、审议通过了《关于制定<浙江华海药业股份有限公司交易和关联交易制度>的议案》；

  表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  《浙江华海药业股份有限公司交易和关联交易制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    18、审议通过了《关于修订<浙江华海药业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；

  表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  《浙江华海药业股份有限公司对外担保管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    19、审议通过了《关于修订<浙江华海药业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；

  表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  《浙江华海药业股份有限公司募集资金管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    20、审议通过了《关于修订<浙江华海药业股份有限公司筹资管理制度>的议案》；

  表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。


  《浙江华海药业股份有限公司筹资管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    21、审议通过了《关于修订<浙江华海药业股份有限公司对外捐赠与赞助管理制度>的议案》；

  表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  《浙江华海药业股份有限公司对外捐赠与赞助管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    22、审议通过了《关于修订<浙江华海药业股份有限公司信息披露管理制度>的议案》；

  表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  《浙江华海药业股份有限公司信息披露管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    23、审议通过了《关于修订<浙江华海药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

  表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  《浙江华海药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    24、审议通过了《关于修订<浙江华海药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有并买卖本公司股票管理制度>的议案》；

  表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  《浙江华海药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有并买卖本公司股票管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    25、审议通过了《关于修订<浙江华海药业股份有限公司总裁工作细则>的议案》；


  表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  《浙江华海药业股份有限公司总裁工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    26、审议通过了《关于修订<浙江华海药业股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；

  表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  《浙江华海药业股份有限公司对外投资管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    27、审议通过了《关于修订<浙江华海药业股份有限公司分子公司管理制度>的议案》；

  表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  《浙江华海药业股份有限公司分子公司管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    28、审议通过了《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》；

  表决情况：同意：5 票；反对：0 票；  弃权：0 票。

  会议决议：鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中 21 名激励对象离职、1
名激励对象职务变动，且公司首次授予部分第一个解除限售期公司层面的业绩考核未达标，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》）的有关规定，公司本次拟回购注销限制