600521:浙江华海药业股份有限公司续聘会计师事务所公告

证券代码：600521    证券简称：华海药业      公告编号：临 2022-044 号
债券代码：110076    债券简称：华海转债

              浙江华海药业股份有限公司

                续聘会计师事务所公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

    1. 基本信息

 事务所名称    天健会计师事务所（特殊普通合伙）

 成立日期      2011 年 7 月 18 日        组织形式      特殊普通合伙

 注册地址      浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

 首席合伙人    胡少先            上年末合伙人数量        210 人

 上年末执业人  注册会计师                                1,901 人

 员数量        签署过证券服务业务审计报告的注册会计师      749 人

                业务收入总额                  30.6 亿元

 2020 年业务收  审计业务收入                  27.2 亿元

 入

                证券业务收入                  18.8 亿元

                客户家数                        529 家

                审计收费总额                    5.7 亿元

 2020 年上市公                    制造业，信息传输、软件和信息技术服务
 司（含 A、B 股）                  业，批发和零售业，房地产业，建筑业，
 审计情况                        电力、热力、燃气及水生产和供应业，金
                涉及主要行业    融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、
                                  体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、
                                  环境和公共设施管理业，科学研究和技术
                                  服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住


                                          宿和餐饮业，教育，综合等。

                        本公司同行业上市公司审计客户家数      395 家

            2. 投资者保护能力

            上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1

        亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业

        保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关

        规定。

            近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事

        诉讼中均无需承担民事责任。

            3. 诚信记录

            天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施

        14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员

        近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律

        监管措施。

            （二）项目信息

            1. 基本信息

                  何时成  何时开  何时开  何时开始

项目组成  姓名    为注册  始从事  始在本  为本公司  近三年签署或复核上市公司审计
员                  会计师  上市公  所执业  提供审计            报告情况

                            司审计              服务

                                                          2021 年，签署纳尔股份、屹通新
项目合伙                                                材公司 2020 年度审计报告；2020
人（签字  林旺    2009 年  2007 年  2009 年  2021 年  年，签署纳尔股份、利通电子公
注册会计                                                司 2019 年度审计报告；2019 年，
师）                                                      签署纳尔股份、利通电子、华海
                                                          药业公司 2018 年度审计报告。

                                                          2021 年，签署华海药业、永茂泰、
签字注册  王建    2012 年  2010 年  2012 年  2019 年  利通电子公司 2020 年度审计报
会计师                                                    告；2020 年，签署华海药业公司
                                                          2019 年度审计报告。

                                                          2021 年，签署万里扬、珀莱雅
                                                          2020 年度审计报告；2020 年，
质量控制  尹志彬  2009 年  2007 年  2009 年  2021 年  签署九洲集团公司 2019 年度审
复核人                                                    计报告；2019 年，签署万里扬、
                                                          九洲集团公司 2018 年度审计报
                                                          告；


    2. 诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业 行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、 监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律 处分的情况。

    3. 独立性

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项 目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

  （三）审计收费

  主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间并结合被审计单位实际情况等因素定价。

  2021 年度的财务审计费用为人民币 175 万元，内控审计费用为人民币 30 万
元，对审计发生的差旅费用由公司承担。2022 年审计费用将参考行业收费标准，结合公司实际情况确定。

    二、拟续聘/变更会计事务所履行的程序

  1、董事会审计委员会意见

  公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，并对其在 2021 年度的审计工作进行了审查评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计工作中遵循独立、客观、公正的执业准则，具有较强的专业能力，较好地完成了公司 2021 年度审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

  2、独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

  （1）独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计和内部控制审计的工作能力，在从事公司 2021 年度审计工作时尽职尽责，能够严格遵守会计师职业道德规范，客观公正的执行审计工作并发表审计意见。董事会履行的续聘程序符
合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

  （2）独立董事的独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2021 年度审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能较好的完成公司 2022年度的各项审计工作要求。

  公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的决策程序符合有关法律法规的规定和《公司章程》的要求，所确定的审计费用是合理的，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
  我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并将上述议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    三、董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况。

  公司于 2022 年 4 月 22 日召开第七届董事会第三次会议，会议以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度审计机构。

    四、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                                      浙江华海药业股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 25 日