600000:上海浦东发展银行股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告

 公告编号：临2021-038

 证券代码：600000                        证券简称：浦发银行

 优先股代码：360003360008              优先股简称：浦发优1  浦发优2
 转债代码：110059                        转债简称：浦发转债

        上海浦东发展银行股份有限公司

    第七届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
六次会议以现场会议的形式于 2021 年 8 月 26 日在上海召开，会议通知及会议文
件于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 13 名，亲自出席会
议董事共 13 名，其中董事王红梅、张冬、董桂林通过视频、电话连线方式参加会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议由董事长郑杨主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

  会议审议并经表决通过了：

  1.《公司关于 2021 年半年度报告及其<摘要>的议案》

  同意对外披露。

  同意：13 票  弃权：0 票反对：0 票

  2．《公司关于<2021 年半年度资本充足率报告>的议案》

  同意：13 票  弃权：0 票反对：0 票

  3．《公司关于 2021-2025 年发展战略规划与创新规划的议案》

  同意：13 票  弃权：0 票反对：0 票

  4．《公司关于对浦银国际控股有限公司增资的议案》

  同意对浦银国际控股有限公司增资 49.95 亿港元，并授权高级管理层在增资额度范围（含本数）内，按照规定程序办理相关增资工作。


  同意：13 票  弃权：0 票反对：0 票

  5．《公司关于捐资支持河南省抗汛救灾及灾后重建的议案》

  同意公司捐款 700 万元，用于河南省抗汛救灾及灾后重建。

  同意：13 票  弃权：0 票反对：0 票

  6．《公司关于调整董事会专门委员会名称的议案》

  同意将董事会风险管理委员会（消费者权益保护委员会）更名为董事会风险管理与关联交易控制委员会（消费者权益保护委员会）。

  同意：13 票  弃权：0 票反对：0 票

  7．《公司关于与申能（集团）有限公司关联交易的议案》

  同意给予申能（集团）有限公司综合授信额度人民币 200 亿元，授信期限 1
年。

  同意：13 票  弃权：0 票反对：0 票

  8．《公司关于资产损失核销的议案》

  同意：13 票  弃权：0 票反对：0 票

  9．《公司关于 2021 年 IFRS9 减值计量模型更新和优化方案的议案》

  同意：13 票  弃权：0 票反对：0 票

  特此公告。

                                  上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                            2021 年 8 月 27 日