600000:上海浦东发展银行股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告

 公告编号：临2021-056

 证券代码：600000                        证券简称：浦发银行

 优先股代码：360003360008              优先股简称：浦发优1  浦发优2
 转债代码：110059                        转债简称：浦发转债

        上海浦东发展银行股份有限公司

      第七届董事会第三十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十
次会议于 2021 年 11 月 26 日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于 2021
年 11 月 16 日以电子邮件方式发出。应参加会议董事 13 名，实际参加会议董事
13 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。

  公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。

  会议审议并经表决通过了：

  1.《公司关于<数字科技 2021-2025 年发展规划>的议案》

  同意：13 票  弃权：0 票反对：0 票

  2．《公司关于修订<董事履职评价办法>的议案》

  同意：13 票  弃权：0 票反对：0 票

  3．《公司关于向上海市拥军优属基金会进行捐赠的议案》

  同意向上海市拥军优属基金会捐赠 2021 年项目资金人民币 300 万元。

  同意：13 票  弃权：0 票反对：0 票

  4．《公司关于资产损失核销的议案》

  同意：13 票  弃权：0 票反对：0 票

  特此公告。

                                  上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 26 日