600000:上海浦东发展银行股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

 公告编号：临2021-024

 证券代码：600000                        证券简称：浦发银行

 优先股代码：360003  360008              优先股简称：浦发优1  浦发优2
 转债代码：110059                        转债简称：浦发转债

        上海浦东发展银行股份有限公司

    第七届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
三次会议以现场会议的形式于 2021 年 6 月 28 日在上海召开，会议通知及会议文
件于 2021 年 6 月 21 日以电子邮件方式发出。会议亲自出席及委托出席会议董事
共 13 名，其中董事管蔚、王红梅、张冬、董桂林和独立董事张鸣、蔡洪平、吴弘通过电话连线方式参加会议，董事长郑杨书面委托副董事长潘卫东代行表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议由副董事长潘卫东主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

  会议审议并经表决通过了：

  1.《公司关于增补第七届董事会专门委员会成员的议案》

  同意董桂林董事任第七届董事会战略委员会（普惠金融发展委员会）委员。
  同意：13 票  弃权：0 票反对：0 票

  2．《公司关于与上海国际集团有限公司关联交易的议案》

  同意给予上海国际集团有限公司集团综合授信额度从人民币 80.4 亿元、港
币 5 亿元调增至人民币 120.4 亿元、港币 5 亿元，集团授信到期日不变，至 2021
年 9 月 20 日。

  同意：12 票  弃权：0 票反对：0 票  回避表决：1 票

  （管蔚董事因关联关系回避表决）


  3．《公司关于资产损失核销的议案》

  同意：13 票  弃权：0 票反对：0 票

  4．《公司关于 2020 年度内部资本充足评估工作报告的议案》

  同意：13 票  弃权：0 票反对：0 票

  5．《公司关于 2021 年度儿科医护人员进修公益项目的议案》

  同意捐赠人民币 491 万元，用于持续推进 2021 年“逐梦萤火虫”儿科医护
人员进修公益项目相关工作。

  同意：13 票  弃权：0 票反对：0 票

  特此公告。

                                  上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                            2021 年 6 月 29 日