600105:永鼎股份2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600105              证券简称：永鼎股份          公告编号：2022-053
债券代码：110058              债券简称：永鼎转债

            江苏永鼎股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日

(二)  股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号永鼎
  股份总部大楼二楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          492,536,512

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                            34.91

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长莫思铭先生主持。(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1.00、关于调整公司非公开发行股票方案的议案
1.01、议案名称：非公开发行股票的种类和面值

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）

    A 股      492,511,512  99.99  25,000    0.01        0    0.00

1.02、议案名称：发行方式和发行时间

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权


                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）

    A 股      492,511,512  99.99  25,000    0.01        0    0.00

1.03、议案名称：发行对象和认购方式

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）

    A 股      492,511,512  99.99  25,000    0.01        0    0.00

1.04、议案名称：发行价格和定价原则

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）

    A 股      492,511,512  99.99  25,000    0.01        0    0.00

1.05、议案名称：发行数量

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）

    A 股      492,511,512  99.99  25,000    0.01        0    0.00

1.06、议案名称：限售期

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）

    A 股      492,511,512  99.99  25,000    0.01        0    0.00

1.07、议案名称：本次非公开发行股票前滚存利润的处置方案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）

    A 股      492,511,512  99.99  25,000    0.01        0    0.00
1.08、议案名称：上市地点

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）

    A 股      492,511,512  99.99  25,000    0.01        0    0.00

1.09、议案名称：募集资金用途

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）

    A 股      492,511,512  99.99  25,000    0.01        0    0.00

1.10、议案名称：决议有效期

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）

    A 股      492,511,512  99.99  25,000    0.01        0    0.00

2、 议案名称：关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）

    A 股      492,511,512  99.99  25,000    0.01        0    0.00

3、 议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
  的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）

    A 股      492,511,512  99.99  25,000    0.01        0    0.00

4、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：


  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）

    A 股      492,511,512  99.99  25,000    0.01        0    0.00

5、 议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期股东收益的填补措施及相关主体承
  诺（修订稿）的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）

    A 股      492,511,512  99.99  25,000    0.01        0    0.00

6、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）

    A 股      492,511,512  99.99  25,000    0.01        0    0.00
7、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告