600105:永鼎股份第九届监事会第十次会议决议公告

证券代码：600105            证券简称：永鼎股份            公告编号：临 2022-029
债券代码：110058            债券简称：永鼎转债

            江苏永鼎股份有限公司

        第九届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 监事会会议召开情况

  江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于 2022
年 4 月 12 日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于 2022 年 4 月 22
日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席郭建国先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  会议经审议并以举手表决方式通过如下决议：

  （一）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  （二）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》；

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  （三）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》；

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告》（临 2022-030）。

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  （四）审议通过《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》；

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


  （五）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  鉴于公司第九届监事会将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行换届选举，经公司第九届监事会提名：毛冬勤女士、范晟越先生为公司第十届监事会非职工监事候选人。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（临 2022-046）。

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。

  （六）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（临 2022-032）。

  （七）审议通过《关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案》；

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的公告》（临 2022-034）。

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  （八）审议通过《关于公司为子公司年度申请授信提供担保预计的议案》；

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于为子公司年度申请授信提供担保预计的公告》（临 2022-035）。

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  （九）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（临 2022-036）。

  （十）审议通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》；

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策和会计估计变更的公告》（临 2022-037）


  （十一）审议通过《关于计提 2021 年度资产减值准备的议案》；

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提 2021 年度资产减值准备的公告》（临 2022-038）。

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  （十二）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》；
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（临 2022-040）。

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  （十三）审议通过《关于对外提供财务资助展期的议案》；

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外提供财务资助展期的公告》（临 2022-041）。

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  （十四）审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2022-043）。

  （十五）审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》；

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  《 公 司 2021 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

  （十六）审议通过《公司2021年度内部控制审计报告》；

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  《 公 司 2021 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  特此公告。


        江苏永鼎股份有限公司监事会
                    2022 年 4 月 26 日