600522:江苏中天科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600522        证券简称：中天科技    公告编号：2021-026

转债代码：110051        转债简称：中天转债

转股代码：190051        转股简称：中天转股

          江苏中天科技股份有限公司

        2020 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021 年 3 月 25 日

(二)股东大会召开的地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆
  会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    55

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          1,094,927,766

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          35.7101
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司第七届董事会召集。公司董事长薛济萍先生主持了本次股东大会现场会议。会议采用现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，独立董事吴大卫先生、郑杭斌先生，董事何
  金良先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事薛如根先生、林峰先生因工作原因未能
  出席本次会议；
3、董事会秘书杨栋云女士出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）

    A 股    1,093,595,986 99.8783 1,138,280  0.1039  193,500  0.0178

2、 议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：


  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）

    A 股    1,093,653,886 99.8836 1,080,380  0.0986  193,500  0.0178

3、 议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2020 年年度报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）

    A 股    1,093,637,386 99.8821 1,096,880  0.1001  193,500  0.0178

4、 议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）

    A 股    1,093,579,486 99.8768 1,154,780  0.1054  193,500  0.0178

5、 议案名称：江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的

  专项报告（2020 年度）

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）

    A 股    1,093,637,386 99.8821 1,096,880  0.1001  193,500  0.0178

6、 议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）

    A 股    1,093,579,486 99.8768 1,154,780  0.1054  193,500  0.0178

7、 议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）

    A 股    1,093,637,386 99.8821 1,096,880  0.1001  193,500  0.0178

8、 议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）

    A 股    1,093,637,386 99.8821 1,096,880  0.1001  193,500  0.0178

9、 议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      1,093,643,755 99.8827 1,284,011  0.1173        0  0.0000

10、  议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
  年度审计机构的议案

  审议结果：通过
表决情况：


  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）

    A 股    1,084,787,085 99.0738 9,930,681  0.9069  210,000  0.0193

11、  议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年薪酬方案的议案
  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      1,093,732,586 99.8908 1,195,180  0.1092        0  0.0000

12、  议案名称：关于 2020 年度日常关联交易及 2021 年预计发生日常关联交
  易的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）

    A 股      325,823,003 99.6644 1,096,880  0.3356        0  0.0000
13、  议案名称：关于为控股子公司 2021 年银行综合授信提供担保的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）

    A 股      995,415,810 90.9115 99,511,956  9.0885      0  0.0000

14、  议案名称：关于分拆所属子公司上市符合相关法律、法规规定的议案
  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例