证券代码：600522        证券简称：中天科技        公告编号：临 2021-082
转债代码：110051        转债简称：中天转债

  江苏中天科技股份有限公司关于控股股东及实际控制人

      持股比例被动稀释变动超过 1%的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

  ● 本次权益变动属于公司可转债转股导致公司股本增加而被动稀释，不触及要约收购。

  ● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

  近日，由于江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）公开发行的可转换公司债券（以下简称“中天转债”）转股使公司总股本增加，公司控股股东中天科技集团有限公司（以下简称“中天科技集团”）及实际控制人薛济萍先生所持有的公司股份比例被动稀释比例变动超过 1%。现将本次权益变动情况公告如下：

    一、本次权益变动基本情况

  （一）信息披露义务人

  1、 信息披露义务人一

      企业名称          中天科技集团有限公司

      统一社会信用代码  91320623749433609X

      法定代表人        薛济萍

      注册资本          90,000 万元人民币

      企业类型          有限责任公司

      成立日期          2003 年 5 月 19 日

      注册地址          如东县河口镇中天工业园区

                        光纤、光缆、电线、电缆、导线及相关材料和

                        附件、有源器件、无源器件及其他光电子器件、

      经营范围          通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空

                        地线、海底光电缆、铝合金、镁合金及板、管、

                        型材加工技术的研究与转让；风电场开发建设

                        及经营风力发电场、太阳能光伏发电系统集成


                        技术开发应用；输配电及控制设备销售；复合

                        钢带、铝带、阻水带、填充剂等光缆用通信材

                        料制造、销售；投资管理；光缆、电线、电缆、

                        电缆监测管理系统及网络工程、温度测量设备

                        的设计、安装、施工及相关技术服务；通信设

                        备开发；货物及技术的进出口（国家限定公司

                        经营和国家禁止进出口的商品除外）；木盘加

                        工、销售；废旧物资（废铜、废铝、废钢、废

                        铁、废边角塑料、废电缆）回收、销售。普通

                        货运；货运代理（代办）、货运配载。（依法须

                        经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

                        营活动）

  2、 信息披露义务人二

  薛济萍：男，1951 年 3 月出生，中国国籍，现任公司董事长，为公司实际控制
人。

  （二）本次权益变动情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626 号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，中天科技股份于 2019 年 2
月 28 日向社会公开发行面值总额 396,512 万元可转换公司债券，每张面值 100 元，
共计 39,651,200 张，募集资金总额为人民币 396,512 万元，期限 6 年。

  经上海证券交易所自律监管决定书[2019]41 号文同意，公司 396,512 万元可转换
公司债券于2019 年3月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“中天转债”，债券代码“110051”。

  根据有关规定和《江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“中天转债”自 2019
年 9 月 6 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 10.29 元/股。公司分别于 2019
年 7 月 16 日、2020 年 7 月 16 日和 2021 年 5 月 10 日实施了 2018 年度、2019 年度
和 2020 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，“中天转债”转股价格于 2019
年 7 月 16 日起由 10.29 元/股调整为 10.19 元/股；于 2020 年 7 月 16 日起由 10.19 元/
股调整为 10.09 元/股；于 2021 年 5 月 10 日起由 10.09 元/股调整为 9.99 元/股。当前
转股价格为 9.99 元/股。

  自 2019 年 3 月 31 日起至 2021 年 12 月 2 日期间，累计共有 2,084,930,000 元 “中
天转债”转换成公司股票，累计转股数为 208,699,128 股，其中 159,194,003 股转股来
源为新增股份，49,505,125 股转股来源为回购专户股份。公司股份总数由3,066,072,521 股增加至 3,225,266,524 股。

  2019 年 3 月 31 日，公司控股股东中天科技集团所持公司股份 768,007,883 股，
持股比例 25.0486%。2019 年 3 月 31 日至 2021 年 12 月 2 日，中天科技集团累计增
持 6,110,000 股。截至 2021 年 12 月 2 日，中天科技集团所持公司股份 774,117,883
股，持股比例 24.0017%，因公司可转债转股导致的被动稀释比例为 1.0469%；2019
年 3 月 31 日，公司实际控制人薛济萍先生所持公司股份 1,309,650 股，持股比例
0.0427%。截至 2021 年 12 月 2 日，薛济萍先生因可转债转股导致的被动稀释比例为
0.0021%，下降至 0.0406%。具体情况如下：

                              本次权益变动前持股  本次权益变动后持股数
                                数量、持股比例        量、持股比例

  股东名称      股份性质

                              股数（股）  占总股  股数（股）  占总股
                                          本（%）              本（%）

中天科技集团  无限售条件股份  768,007,883 25.0486    774,117,883  24.0017

  薛济萍    无限售条件股份    1,309,650  0.0427      1,309,650  0.0406

    合计            -        769,317,533 25.0913    775,427,533  24.0423

  注：合计数与各加数直接相加之和可能在尾数上存在差异，系计算中四舍五入造成。

    二、所涉及后续事项

  1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

  2、本次权益变动不涉及要约收购，不涉及权益变动报告书的披露。

  3、公司于 2021 年 7 月 22 日发布了《江苏中天科技股份有限公司关于控股股东
增持公司股份及增持计划的公告》（公告编号：临 2021-46），中天科技集团基于对公
司未来发展前景的信心、成长价值的认可，计划自 2021 年 7 月 26 日起 6 个月内，
以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，拟累计增持比例不低于公司总股本的 0.18%（含首次增持数量），且增持比例不超过公司总股本的 2%。截至本公告披露日，该增持计划尚未结束。

  特此公告。

                                          江苏中天科技股份有限公司董事会
                                                    二〇二一年十二月三日