600566:湖北济川药业股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

 证券代码： 600566    证券简称： 济川药业    公告编号： 2022-034
 转债代码： 110038    转债简称： 济川转债

            湖北济川药业股份有限公司

        第九届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

  （二）本次会议通知和相关资料于 2022 年 6 月 13 日以电话和电子邮件的
方式送达全体董事。

  （三）本次会议于 2022 年 6 月 17 日在湖北济川药业股份有限公司（以下
简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。

  （四）本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，其中独立董事姚宏先
生、卢超军先生、朱四一先生以通讯方式出席会议。

  （五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

    二、董事会会议审议情况

    1、《关于补选公司董事的议案》

  公司原董事刘俊先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务，根据《公司法》及《湖北济川药业股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会经对董事候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查，提名曹伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。


  公司独立董事已就本议案发表独立意见。

  上述议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、《关于补选董事薪酬的议案》

  公司董事会薪酬委员会根据有关法律法规的要求，并为了更好地体现“责任、风险、利益相一致”的原则，依据候选董事曹伟先生的工作任务和责任，拟定了曹伟先生在 2022 年的薪酬标准。

  同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

  公司独立董事已就本议案发表独立意见。

  上述议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  根据《公司法》及《湖北济川药业股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会经对副总经理候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查，提名曹伟先生、赵骞先生为公司副总经理候选人。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

  公司独立董事已就本议案发表独立意见。

    4、《关于聘任公司高级管理人员薪酬的议案》

  公司薪酬委员会根据有关法律法规的要求，并为了更好地体现“责任、风险、利益相一致”的原则，依据候选副总经理赵骞先生的工作任务和责任，拟定了赵骞先生在 2022 年的薪酬标准。

  同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

  公司独立董事已就本议案发表独立意见。

    5、《关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

  公司拟定于 2022 年 7 月 4 日在公司会议室（江苏省泰兴市大庆西路宝塔
湾）召开公司 2022 年第一次临时股东大会，并对相关议案进行审议。


同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

  特此公告。

                                    湖北济川药业股份有限公司
                                                董事会

                                          2022 年 6 月 18 日