600998:九州通第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600998        证券简称：九州通      公告编号：临 2021-078
转债代码：110034        转债简称：九州转债

              九州通医药集团股份有限公司

            第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2021 年 10 月 24 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称:公司或九州
通）召开第五届董事会第九次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知于 2021
年 10 月 18 日以电话、邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事 11
人，实到 11 人，会议由董事长刘长云主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
  经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

    1、《关于公司 2021 年第三季度财务报告的议案》

  表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见公司同日披露的《九州通 2021 年第三季度报告》。

    3、《关于公司高级管理人员职务调整的议案》

  表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见公司同日披露的《九州通关于高级管理人员职务调整的公告》。

  备查文件：

  1、第五届董事会第九次会议决议

特此公告。

                                九州通医药集团股份有限公司董事会
                                                  2021年10月26日