证券代码：600998        证券简称：九州通        公告编号：临 2021-092
转债代码：110034        转债简称：九州转债

              九州通医药集团股份有限公司

              关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月16日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

    为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》以及《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《九州通医药集团股份有限公司章程》作出修订，具体修订内容如下：

条  款              原条款                        修订后条款

            董事会由 11 名董事组成，设董    董事会由 11 名董事组成，设董事
        事长 1 人，副董事长 3 人，暂不设 长 1 人，副董事长 3 人，暂不设职工
        职工代表的董事。公司设独立董事 代表的董事。公司设独立董事 4 名。
第一百  4 名。                              董事会可以根据实际需要，聘任
零六条                                  公司创始人为名誉董事长及名誉副董
                                        事长。名誉董事长及名誉副董事长可
                                        列席董事会会议，并就公司重大经营
                                        和管理问题提出建议和质询。

            （十一）聘任或者解聘公司总    （十一）根据董事长的提名聘任
        经理、董事会秘书；根据总经理的 名誉董事长、名誉副董事长；聘任或
        提名，聘任或者解聘公司副总经理、 者解聘公司总经理、董事会秘书；根
        财务负责人等高级管理人员，并决 据总经理的提名，聘任或者解聘公司
        定其报酬事项和奖惩事项；        副总经理、财务负责人等高级管理人
                                        员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

            ……董事会负责制定专门委员    ……董事会负责制定专门委员会
第一百  会工作规程，规范专门委员会的运 工作规程，规范专门委员会的运作。
零七条  作。                                为提高公司董事会及下设专门委
            ……                        员会的决策效率，公司董事会可以根
                                        据需要设立执行董事会，提前讨论、
                                        研究拟提交给专门委员会、董事会审
                                        议的各项提案，以及未达到董事会审
                                        议标准的重大事项决策。执行董事会
                                        由执行董事组成，公司聘任的名誉董
                                        事长、名誉副董事长及行业专家、顾
                                        问均可受邀列席执行董事会会议并发
                                        表意见。执行董事会应制定工作细则，
                                        提高运转效率，并保证拟提交提案的
                                        质量。

                                            ……

    除以上内容修订外，其他条款内容不变, 本次修订尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。

                                      九州通医药集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 17 日