安徽黄山胶囊股份有限公司
《公司章程》等相关制度修订案
为进一步完善和优化安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》相关制度进行修订，具体如下：
一、修订《公司章程》
修订前条款 修订后条款
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十一条 本章程所称其他高级管理
人员是指公司的执行总经理、副总经 人员是指公司的副总经理、董事会秘
理、董事会秘书、财务负责人。 书、财务负责人。
第六十九条 股东大会由董事长主持。 第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时， 董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职 由过半数董事共同推举的一名董事主务或不履行职务时，由过半数董事共同 持。
推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会
监事会自行召集的股东大会，由监事会 主席主持。监事会主席不能履行职务或主席主持。监事会主席不能履行职务或 不履行职务时，由过半数监事共同推举不履行职务时，由过半数监事共同推举 的一名监事主持。
的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推
股东自行召集的股东大会，由召集人推 举代表主持。
举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反
召开股东大会时，会议主持人违 议事规则使股东大会无法继续进行的，
反议事规则使股东大会无法继续进行 经现场出席股东大会有表决权过半数 的，经现场出席股东大会有表决权过 的股东同意，股东大会可推举一人担任
半数的股东同意，股东大会可推举一 会议主持人，继续开会。
人担任会议主持人，继续开会。
第一百零九条 董事会由七名董事组 第一百零九条 董事会由七名董事组成，设董事长一名，副董事长一名，独 成，设董事长一名，独立董事三名。立董事三名。
第一百一十条 … 第一百一十条 …
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者 会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司执行总经理、副总经理、财务 解聘公司副总经理、财务负责人等高级负责人等高级管理人员，并决定其报酬 管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
事项和奖惩事项； 项；
第一百一十四条 董事长、副董事长由 第一百一十四条 董事长由董事会以董事会以全体董事的过半数选举产生。 全体董事的过半数选举产生。
第一百一十六条 副董事长协助董事长 第一百一十六条 公司董事长不能履工作，公司董事长不能履行职务或者不 行职务或者不履行职务的，由过半数董履行职务的，由副董事长履行职务，副 事共同推举一名董事履行职务。
董事长不能履行职务或者不履行职务
的，由过半数董事共同推举一名董事履
行职务。
第一百二十七条 公司设总经理一名， 第一百二十七条 公司设总经理一
由董事会聘任或解聘。公司根据需要， 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总可以设执行总经理一名，副总经理若干 经理若干名，由总经理提名，董事会聘名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 任或解聘。副总经理对总经理负责。执行总经理、副总经理对总经理负责。
第一百二十八条 公司总经理、执行总 第一百二十八条 公司总经理、副总经经理、副总经理、财务负责人、董事会 理、财务负责人、董事会秘书为公司高
秘书为公司高级管理人员。 级管理人员。
第一百三十二条 … 第一百三十二条 …
（六）提请董事会聘任或者解聘公司执 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副行总经理、副总经理、财务负责人； 总经理、财务负责人；
第一百三十六条 执行总经理、副总经 第一百三十六条 副总经理、财务总监
理、财务总监每届任期 3 年，由总经理 每届任期 3 年，由总经理提请董事会聘
提请董事会聘任或者解聘，连聘可以连 任或者解聘，连聘可以连任。副总经理、任。执行总经理协助总经理工作，根据 财务总监接受总经理的领导，协助总经董事会或者总经理的授权，代为行使总 理工作。
经理的职权，在职责范围内负责管理公 副总经理、财务总监的职责由总经
司全局工作。 理工作细则规定。
副总经理协助总经理、执行总经理工
作，向总经理、执行总经理负责，并在
总经理、执行总经理外出时，经授权行
使总经理、执行总经理的全部或部分职
权。
二、修订相关制度
公司还对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》进行了同步修订，其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》尚需提交股东大会审议。
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
2020 年 12 月 29 日
