可立克:第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002782          证券简称：可立克        公告编号：2026-007
        深圳可立克科技股份有限公司

    第五届董事会第十八次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董
事会第十八次会议于 2026 年 3 月 26 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2026
年 3 月 16 日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
  公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议对所涉事项发表了意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《公司 2025 年年度报告全文及其摘要》

  表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

  本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

  具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

  2、审议通过《公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

  公司董事会审计委员会、独立董事专门会议已审议通过本议案。


  本议案尚需提请股东会审议。

  具体内容详见公司 2026 年 3 月 27 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  保荐机构招商证券股份有限公司对此发表的意见全文于2026年3月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  3、审议通过《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

  公司董事会审计委员会、独立董事专门会议已审议通过本议案。

  《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》于 2026 年 3 月 27 日登载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  4、审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案》

  公司 2026 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。董事会对公司上述关联交易无异议。

  表决结果：关联董事肖铿、顾洁、肖瑾回避表决，5 票赞成，0 票弃权，0票反对；表决通过。

  公司董事会审计委员会、独立董事专门会议已审议通过本议案。

  本议案尚需提请股东会审议。

  具体内容详见公司 2026 年 3 月 27 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的公告》。

  5、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

  董事会听取了总经理肖铿先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，工作报告对 2025 年公司的工作做出了总结，并提出了 2026 年的工作计划。


  董事会认为 2025 年公司经营管理层有效的执行了股东会、董事会的各项决议，较好的完成了 2025 年度的经营目标，对 2026 年的工作计划设定合理。

  表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

  6、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

  表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

  本议案尚需提请股东会审议。

  《2025 年度董事会工作报告》详见公司 2025 年年度报告全文“第三节管理
层讨论与分析”“第四节公司治理、环境和社会”章节。

  公司独立董事岑维先生、邬克强先生、杨玉岗先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

  《独立董事 2025 年度述职报告》于 2026 年 3 月 27 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

  7、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

  董事会对在任的三位独立董事 2025 年的独立性情况进行了审议和评估，认为三位独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。

  表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

  具体详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

  8、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

  表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

  公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

  9、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

  同意公司 2025 年度利润分配方案为：以截至 2025 年 12 月 31 日的总股本
495,964,013 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金（含税），共计派
发现金 99,192,802.6 元；不送红股，不以资本公积转增股本。


  表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

  公司董事会审计委员会、独立董事专门会议已审议通过本议案。

  本议案尚需提请股东会审议。

  具体内容详见公司 2026 年 3 月 27 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

  10、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度外部审计机构的议案》

  表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

  公司董事会审计委员会、独立董事专门会议已审议通过本议案。

  本议案尚需提请股东会审议。

  具体内容详见公司 2026 年 3 月 27 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2026 年度外部审计机构的公告》。

  《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》于2026年3月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  11、审议通过《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》

  同意 2026 年公司及控股子公司向商业银行申请综合授信总额度 150,000 万
元人民币，此授信申请额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

  公司董事会将授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述授信额度内的一切（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

  表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

  公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

  本议案尚需提请股东会审议。


  具体内容详见公司 2026 年 3 月 27 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向商业银行申请综合授信额度的公告》。

  12、审议通过《关于董事、高级管理人员 2025 年薪酬执行情况与 2026 年薪
酬预案的议案》

  表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

  公司独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。

  本议案尚需提请股东会审议。

  13、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的议案》

  表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

  公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

  具体内容详见公司 2026 年 3 月 27 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的公告》。

  14、审议通过《关于制定<深圳可立克科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

  表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

  本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提请股东会审议。

  《深圳可立克科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  15、审议通过《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

  根据《2025 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）“第八章、公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”的相关规定，激励对象因辞职、公司裁员而不在公司担任相关职务，在情况发生
之日，对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按回购价格回购注销。

    本次激励计划中的激励对象辛芝俊、石军、庄顺飘、贺继俭、余艳安与公司解除劳动关系，根据《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的相关规定，前述离职人员已不符合股票激励对象的条件，其已获授但尚未解锁的 150,000股限制性股票应由公司回购注销。另因公司实施权益分派，根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，同意对限制性股票回购价格进行相应的调整。

    本次回购注销完成后，公司总股本将由 495,964,013 股减少为 495,814,013
股，注册资本也相应由 495,964,013 元减少为 495,814,013 元。

  表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

  本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提请股东会审议。

  具体内容详见公司 2026 年 3 月 27 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

  北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《关于深圳可立克科技股份有限公司2025 年限制性股票激励计划回购注销部分已授予限制性股票事宜的法律意见书》，
详细内容登载于 2026 年 3 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    16、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

    由于公司在 2025 年内进行限制性股票激励计划，部分被激励人员离职导致
公司股份及注册资本变动，根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的有关规定，公司需对《公司章程》部分条款内容进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。

    表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

    本议案尚需提请股东会审议。

    修订后的公司章程详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳可立克科技股份有限公司章程（2026 年 3 月）》及相关公告。

    17、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

    根据《公司法》《中华人民共和