特一药业:章程修正案

            特一药业集团股份有限公司

                    章程修正案

  特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 23 日召开第六届
董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并提请股东
会授权董事会办理相关工商备案事项的议案》。自 2025 年 6 月 1 日（前次注册资本变
更统计股本截止日期为 2025 年 5 月 31 日）至 2025 年 12 月 31 日期间，因公司股权激
励对象行权导致公司股本变更。根据股本变更情况，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修改，修改内容与原章程内容对比如下：

修订前                                      修订后

    第 六 条    公 司 注 册 资 本 为 人 民 币      第 六 条    公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
512,565,434 元。                            513,309,812 元。

    第 二 十 一 条  公 司 已 发 行 的 股 份 数 为      第 二十 一条  公司 已发行的 股份数 为
512,565,434 股，均为人民币普通股。          513,309,812 股，均为人民币普通股。

  除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

  本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，以及到市场监督管理部门办理登记备案。

                                                  特一药业集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                            2026 年 3 月 24 日