特一药业:关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

证券代码：002728          证券简称：特一药业          公告编号：2026-012
            特一药业集团股份有限公司

  关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 23 日召开第六届
董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并提请股东会授权董事会办理相关工商备案事项的议案》。公司拟根据股本变动情况及相关法律法规，对公司注册资本进行变更及对《特一药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相应条款进行修订。

  一、变更公司注册资本

  自 2025 年 6 月 1 日（前次注册资本变更统计股本截止日期为 2025 年 5 月 31 日）
至 2025 年 12 月 31 日期间，因公司股权激励对象行权，导致公司股份增加 744,378 股，
注册资本增加 744,378 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司注册资本由 512,565,434 元
变更为 513,309,812 元，公司股份总数由 512,565,434 股变更为 513,309,812 股。

  二、修订《公司章程》

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合上述注册资本变更情况，《公司章程》具体修订情况如下：

修订前                                      修订后

    第 六 条    公 司 注 册 资 本 为 人 民 币      第 六 条    公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
512,565,434 元。                            513,309,812 元。

    第 二 十 一 条  公 司 已 发 行 的 股 份 数 为      第 二十 一条  公司 已发行的 股份数 为
512,565,434 股，均为人民币普通股。          513,309,812 股，均为人民币普通股。


  除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

  提请股东会授权公司董事会全权办理注册资本变更及《公司章程》登记备案等相关事项。

  上述变更和修订后的《公司章程》最终以股东会审议情况及市场监督管理部门核准的内容为准。

  特此公告。

                                                  特一药业集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                            2026 年 3 月 24 日