证券代码：002383        证券简称：合众思壮        公告编号：2021-041
          北京合众思壮科技股份有限公司

          第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2021 年 5 月 14
日在北京市大兴区科创十二街 8 号院公司会议室以现场方式召开。会议通知于
2021 年 5 月 13 日以电话、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。会议由郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  会议经推举由郭信平董事主持，本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下决议：

    （一）选举第五届董事会董事长的议案

  选举郭信平先生任公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）选举第五届董事会副董事长的议案

  选举吴玥女士任公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）选举董事会各专门委员会的议案

  逐项选举董事会战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会委员，各委员会委员、主任委员任期与本届董事会任期一致，具体名单如下：

  1、战略委员会：选举董事郭信平、王志强、闫忠文为董事会战略委员会委员，郭信平先生为召集人。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  2、审计委员会：选举董事郜卓、李占森、金勇军为董事会审计委员会委员，郜卓先生为主任委员。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  3、提名委员会：选举董事金勇军、吴玥、闫忠文为董事会提名委员会委员，金勇军先生为主任委员。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  4、薪酬与考核委员会：选举董事金勇军、郜卓、孙久钢为董事会薪酬与考核委员会委员，金勇军先生为主任委员。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    （四）关于聘任公司副总经理的议案

  公司聘任王崇香女士、吴林先生、徐杨俊先生、贾晓丹女士为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  （五）关于聘任公司财务负责人的议案

  公司聘任王崇香女士为公司财务负责人。任期与本届董事会任期一致。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

    （六）关于聘任公司董事会秘书的议案

  公司聘任闫文先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会任期一致。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  董事会秘书联系方式：

  电话：010-58275015

  传真：010-58275259

  电子邮箱：dongmi@unistrong.com

  通讯地址：北京市大兴区科创十二街8号院

  邮编：100176

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  （七）关于聘任审计部负责人的议案

公司聘任刘江女士为公司审计部负责人，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过关于聘任证券事务代表的议案
公司聘任宋晓凤女士为证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
证券事务代表联系方式：
电话：010-58275015
传真：010-58275259
电子邮箱：dongmi@unistrong.com
通讯地址：北京市大兴区科创十二街8号院
邮编：100176
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第一次会议决议
特此公告。

                                    北京合众思壮科技股份有限公司
                                              董  事    会

                                          二○二一年五月十五日
附件：公司董事长、副董事长、高级管理人员与相关人员简历

    郭信平先生，1965 年 3 月出生，1990 年获北京航空航天大学通信与电子系
统专业硕士，研究方向为卫星导航；2005 年北京大学光华管理学院 EMBA 毕业。曾在北京航空航天大学宇航学院第五研究室担任讲师，从事卫星导航的技术研究。北京合众思壮科技有限责任公司成立以来，一直担任执行董事兼总经理。现任本公司董事长。

  郭信平先生持有公司股票 177,490,695 股。与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》第146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

    吴玥女士，1971 年 10 月出生，高级会计师，毕业于中央财政金融学院会计
专业，本科学历。曾任河南鼎祥高速公路有限责任公司总会计师、河南林长高速公路有限责任公司总会计师、光大金控投资控股有限公司财务总监、河南豫能菲达环保有限公司总会计师、郑州航空港兴晟信资本管理有限公司总经理助理、副总经理等职务。现任郑州航空港兴晟信资本管理有限公司常务副总经理。

  吴玥女士未持有公司股份，为控股股东郑州航空港区兴慧电子科技有限公司董事长、总经理、法定代表人，与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。


    王志强先生，1977 年 4 月出生，1998 年获石家庄铁道学院暖通专业学士。
曾任中铁 15 局集团 7 公司总经理助理，郑州航空港区航程置业有限公司总经理助理、副总经理，郑州航空港兴港公用事业有限公司常务副总经理，郑州航空港兴港智慧城市有限公司常务副总经理。现任公司董事、总经理。

  王志强先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

    李占森先生，1971 年 10 月出生，毕业于武汉理工大学，硕士学历，高级会
计师。1991 年 7 月-1998 年 2 月，禹州市粮食局财务科会计、主办会计；1998
年 3 月-2003 年 9 月，许昌新龙矿业有限公司财务部副经理、经理；2003 年 10
月-2010 年 5 月，河南神火煤电股份有限公司驻外财务科财务科长；2010 年 6 月
-2013 年 6 月，河南神火国贸有限公司财务部部长助理；2013 年 7 月-2016 年 5
月，河南神火煤电股份有限公司财务部部长助理、副部长；2016 年 5 月-2016 年7 月，郑州航空港兴晟信资本管理有限公司计划财务部副总监；2016 年 7 月-2016
年 9 月，郑州航空港兴晟信资本管理有限公司财务金融部副总监；2016 年 9 月
-2019 年 11 月，郑州航空港兴港投资集团有限公司财务管理部副总监。现任郑州航空港兴港投资集团有限公司财务管理部总监。

  李占森先生未持有公司股份，为公司间接控股股东郑州航空港兴港投资集团有限公司财务管理部总监，与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

    王崇香女士，1964 年 2 月出生，本科学历，高级会计师，注册会计师。1984
年 1 月-1993 年 3 月，河南省纺织研究院工艺设计；1993 年 3 月-1997 年 5 月，
河南省建筑材料总公司会计；1997 年 5 月-1998 年 7 月，河南省进口物资公共保
税中心财务科长；1998 年 7 月-2000 年 12 月，河南省物资信息中心财务科长；
2001 年 1 月-2003 年 10 月，河南省燃料总公司财务科长；2003 年 10 月-2004 年
7 月，中原贸易中心总会计师；2004 年 8 月-2010 月 4 月，濮阳龙丰纸业有限公
司总会计师；2010 年 4 月-2012 年 4 月，新乡平原同力水泥有限责任公司总会计
师。2012 年 4 月-2019 年 10 月，河南豫能控股股份有限公司总会计师；2019 年
10 月-2019 年 12 月，兴港投资财务管理部资深顾问。现任公司董事、副总经理、财务负责人。

  王崇香女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

    孙久钢先生，1980 年 6 月出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。
曾任中投信用担保有限公司担保部副总经理、北京金马甲产权网络交易有限公司高级总监；现任北京合众思壮科技股份有限公司董事长特别助理、合众智造（河南）科技有限公司董事长、河南省华锐光电产业有限公司董事、北京星地恒通信息科技有限公司董事。

  孙久钢先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持