神火股份:河南神火煤电股份有限公司董事会第九届二十八次会议决议公告

证券代码：000933    证券简称：神火股份    公告编号：2026-007
            河南神火煤电股份有限公司

        董事会第九届二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届二十八次会议于2026 年3月20日以现场出席和视频出席相结合的方式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段 369 号公司本部九楼第二会议室，本次董事会会议由董事长刘德学先生召集
和主持。本次董事会会议通知及相关资料已于 2026 年 3 月 10 日分别
以专人、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（独立董事谷秀娟女士视频出席，其余董事均为现场出席），公司高级管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：

  （一）审议通过《公司总经理 2025 年度工作报告》

  此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

  （二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

  此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

  此项议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

  此项议案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）披露的《公司 2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-008）。


  （三）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

  经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025年度实现归属于母公司所有者的净利润 4,005,359,185.05 元，其中母
公司实现净利润 3,067,349,096.27 元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司
（母公司）实际可供股东分配的利润为 11,784,371,949.54 元。

  为积极回报股东，根据《公司法》《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑公司 2025 年度盈利状况、公司资金状况和长远发展需要以及股东投资回报等因素，公司制订 2025 年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 2,249,004,399 股扣除回购专户中的股份数15,420,360 股后的股本，即 2,233,584,039 股为基数，向全体股东每10 股派送现金股息 8.00 元（含税），合计分配现金 1,786,867,231.20元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；本年度不进行公积金转增股本。

  如本次利润分配预案获得股东会审议通过，公司 2025 年度现金分红总额为 1,786,867,231.20 元，占公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润的 44.61%；2025 年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 254,978,767.92 元（不含交易费用），公司 2025 年度拟定的现金分红和回购金额合计 2,041,845,999.12元，占 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润的 50.98%。

  此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

  此项议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

  此项议案内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-009）。

  （四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

  此项议案已经公司董事会审计委员会事前认可，董事会审计委员会 2026 年第二次会议以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。


  此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

  此项议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

  此项议案内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在指定媒体披露的
《公司 2025 年度财务决算报告》（公告编号：2026-010）。

  （五）审议通过《公司 2025 年年度报告》全文及摘要

  此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

  此项议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

  此项议案内容详见公司同日在指定媒体披露的《公司 2025 年年度报告》全文及摘要（公告编号：2026-011）。

  （六）审议通过《公司 2025 年度社会责任报告》

  此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

  此项议案内容详见公司同日在指定媒体披露的《公司 2025 年度社会责任报告》（公告编号：2026-012）。

  （七）审议通过《公司 2025 年度内部审计及内控检查监督工作报告》

  董事会审计委员会督促、指导内部控制与审计部开展了 2025 年度内部审计及内控检查工作，认为公司建立了符合法律、法规及部门规章要求的内部控制体系，内部控制制度具有合理、合法和有效性；公司内部控制组织机构完整，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大活动均按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动中可能出现的风险得到较好的控制和防范，公司的内部控制整体运行有效。
  此项议案已经公司董事会审计委员会事前认可，董事会审计委员会 2026 年第二次会议以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。

  此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票
弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

  （八）审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

  此项议案已经公司董事会审计委员会事前认可，董事会审计委员会 2026 年第二次会议以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。

  此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

  此项议案内容详见公司同日在指定媒体披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》（公告编号：2026-013）。

  （九）审议通过《关于会计师事务所 2025 年度审计履职的评估报告暨董事会审计委员会履行监督职责情况报告》

  该议案已经公司董事会审计委员会事前认可，董事会审计委员会2026 年第二次会议以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。

  此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

  此项议案内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于会计师事务所 2025 年度审计履职的评估报告暨董事会审计委员会履行监督职责情况报告》。

  （十）审议通过《关于续聘 2026 年度审计中介机构及年度审计费用的议案》

  公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务审计机构和内部控制审计机构；2026 年度财务审计费用拟定为 330.00 万元（含税），内部控制审计费用拟定为 120.00 万元（含税）。

  此项议案已经公司董事会审计委员会事前认可，董事会审计委员会 2026 年第二次会议以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。


  此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

  此项议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

  此项议案内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于续聘 2026年度审计中介机构及年度审计费用的公告》（公告编号：2026-014）。
  （十一）逐项审议通过《关于 2026 年度向子公司及子公司间提供贷款担保额度的议案》

  为满足河南省许昌新龙矿业有限责任公司等 7 家合并报表范围内子公司对生产经营资金的需要，拓宽其融资渠道，支持其业务拓展，公司拟向其提供贷款担保，担保额度合计 35.50 亿元，其中：公司对子公司提供的担保额度为 24.50 亿元、公司子公司之间提供的担保额度为11.00亿元；该担保额度在有效期内可循环使用，有效期为自2025年度股东会批准之日起至 2026 年度股东会召开之日止，并授权董事长或获其授权人士（含子公司董事长）在担保总额度范围内根据各子公司实际经营情况和资金需求情况处理相关担保事宜，包括确定具体担保金额、签署相关担保文件、决定担保的调剂使用等。

  1、关于 2026 年度向河南省许昌新龙矿业有限责任公司提供贷款担保额度的议案

  此项子议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

  2、关于 2026 年度向河南神火兴隆矿业有限责任公司提供贷款担保额度的议案

  此项子议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

  3、关于 2026 年度向河南神火国贸有限公司提供贷款担保额度的议案

  此项子议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。


  4、关于 2026 年度向神火新材料科技有限公司（以下简称“神火新材”）提供贷款担保额度的议案

  此项子议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

  5、关于 2026 年度向上海神火铝箔有限公司（以下简称“上海铝箔”）提供贷款担保额度的议案

  此项子议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

  6、关于 2026 年度全资子公司神火新材向上海铝箔提供贷款担保额度的议案

  此项子议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

  7、关于 2026 年度全资子公司神火新材向商丘阳光铝材有限公司（以下简称“阳光铝材”）提供贷款担保额度的议案

  此项子议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

  8、关于 2026 年度全资子公司神火新材向云南神火新材料科技有限公司提供贷款担保额度的议案

  此项子议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

  9、关于 2026 年度全资子公司阳光铝材向神火新材提供贷款担保额度的议案

  此项子议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

  此项议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

  此项议案内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于 2026 年度向子公司及子公司间提供贷款担保额度的公告》（公告编号：2026-015）。


  （十二）逐项审议通过《关于 2026 年度向参股公司提供贷款担保额度的议案》

  为满足参股公司商丘新发投资有限公司（以下简称“商丘新发”）、广西龙州新翔生态铝业有限公司（以下简称“龙州铝业”）及河南莱尔新材料科技有限公司（以下简称“河南莱尔”）经营和发展需求，缓解其资金压力，保障资金链安全，公司拟按持股比例为商丘新发、龙州铝业提供贷款担保，公司全资子公司神火新材拟按持股比例为河南莱尔提供贷款担保，担保额度分别为 9.00 亿元、4.00 亿元、0.20亿元；该担保额度在有效期内可循环使用，有效期为自 2025 年度股东会批准之日起至 2026 年度股东会