证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-046
天能电池集团股份有限公司
关于部分募投项目延期、终止并将节余募集资金永久补充流动
资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●拟延期的项目：①拟延长募投项目“湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目”募集资金使用期限，将该项目达到预定可使用状态日期延期至2027年12月；②拟延长募投项目“天能钠离子电池试验线技术改造项目”募集资金使用期限，将该项目达到预定可使用状态日期延期至2027年12月。
●拟终止的项目：拟终止募投项目“大锂电研发平台建设”，并将节余募集资金14,626.36万元，用于永久补充流动资金。（其中含孳息597.05万元，具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）
●本次部分募投项目延期、终止并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项，已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，其中，终止“大锂电研发平台建设”项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项尚需提交公司股东大会审议。
一、 募投项目的概述
（一）募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天能电池集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3173 号），同意公司向社
会公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,660 万股，每股发行价格为 41.79 元
（人民币，下同），募集资金总额为 487,271.40 万元，扣减发行费用后实际募集资金净额为 472,973.31 万元，实际到账金额为 475,175.97 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审
验，并于 2021 年 1 月 11 日出具了中汇会验〔2021〕0026 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司已制定了《天能电池集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。公司严格按照公司《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理办法》等制度的情形。同时，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》、《募集资金专户存储五方监管协议》。
截至 2025 年 10 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 募集资金投 调整后募集 累计投入金 投入进度
资额 资金投资额 额 （%）
1 新型高能量铅蓄电池信息化智能制造产 32,498.38 32,498.38 32,495.14 99.99
业化升级改造项目
2 绿色智能制造技术改造建设项目 26,162.01 26,162.01 17,199.13 65.74
3 年产 912 万 KVAh 铅酸蓄电池技术装备 25,277.43 13,104.94 13,104.94 100.00
升级改造项目
4 高能动力锂电池电芯及 PACK 项目 85,261.56 30,415.88 30,418.02 100.01
5 大容量高可靠性起动启停电池建设项目 43,370.55 5,162.72 5,162.72 100.00
6 全面数字化支撑平台建设项目 31,303.96 7,286.95 4,125.37 56.61
7 国家级技术中心创新能力提升项目 15,581.59 1,034.78 1,034.78 100.00
8 湖州南太湖基地年产 10GWh 锂电池项目 113,517.83 139,305.55 123,586.61 88.72
9 高性能蓄电池二期项目 39,994.04 39,993.68 100.00
10 大锂电研发平台建设 14,029.31 - -
11 天能钠离子电池试验线技术改造项目 1,200.00 222.95 18.58
12 补充流动资金 100,000.00 100,000.00 100,059.46 100.06
合计 472,973.31 410,194.56 367,402.81 89.57
注：以上数据未经审计，部分合计数与明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成的。
（二）本次涉及延期、终止的募投项目
公司基于审慎性原则，结合当前市场环境、行业发展趋势及公司募集资金投资项目实施进展等情况，在募集资金投资项目实施主体、用途及投资总额不变的情况下，拟对部分募集资金投资项目达到预计可使用状态的日期进行调整，将“湖州南太湖基地年产 10GWh 锂电池项目”达到预计可使用状态的日期延期至 2027 年 12 月，将“天能钠离子电池试验线技术改造项目”达到预计可使用状态的日期延期至 2027 年 12 月。
公司根据发展战略与实际情况，拟终止募投项目“大锂电研发平台建设”，并将该项目节余募集资金 14,626.36 万元（其中含孳息 597.05 万元，具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准），用于永久补充流动资金。
本次终止“大锂电研发平台建设”项目的事项不构成关联交易。
2025 年 11 月 28 日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次
会议审议通过了《关于部分募投项目延期、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“湖州南太湖基地年产 10GWh 锂电池项目”和“天能钠离子电池试验线技术改造项目” 达到预计可使用状态的日期延期至 2027 年
12 月；同意终止募投项目“大锂电研发平台建设”，并将节余资金 14,626.36万元（其中含孳息 597.05 万元，具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准），用于永久补充流动资金。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）对本事项出具了明确的核查意见。
本次终止“大锂电研发平台建设”项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金尚需提交公司股东大会审议。
二、 本次部分募投项目延期具体情况及原因
（一）本次募投项目计划进度延期情况
结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在该募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对部分项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
序号 项目名称 调整前达到预定可使 调整后达到预定可
用状态的时间 使用状态的时间
1 湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目 2025 年 12 月 2027 年 12 月
2 天能钠离子电池试验线技术改造项目 2025 年 12 月 2027 年 12 月
（二）本次募投项目计划进度延期的原因
1、湖州南太湖基地年产 10GWh 锂电池项目
锂电池业务作为公司未来长期发展的核心战略增长点，我们始终坚守明确的战略方向，持续强化资源投入，稳步夯实产业布局根基。在项目实施过程中，公司遵循产业规律，动态优化阶段建设节奏，确保各项部署切实服务于长期价值创造目标。目前，一期项目已全面完成建设并达成预期目标；二期项目核心产线也已建设完成并顺利投入运营，后续产线将精准匹配客户需求，科学规划、
分步推进。截至 2025 年 10 月 31 日，本项目募集资金投资进度已达到 88.72%。
基于对行业趋势、市场环境及企业自身经营逻辑的审慎研判，为实现锂电池业务布局与公司整体战略的协同落地，切实保障公司可持续发展及投资者根本利益，公司认为有必要以更精准的节奏推进后续产能建设，提升资源投入与价值回报的匹配效率，因此决定将该项目建设完成期限延长至 2027 年 12 月。
2、天能钠离子电池试验线技术改造项目
公司紧密围绕客户核心需求、市场环境动态变化、市场对于新技术的接受度及新客户拓展进度，对募投项目建设实施精细化动态管控。在充分保障当前生产运营与研发创新需求的基础上，公司科学调配募集资金使用节奏，着力提升资金投入进度的灵活性，在确保项目建设质量的同时，实现资源的优化配置与高效利用。结合对募投项目的重新论证结论及实际推进情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金用途与投资规模不变的前提下，公司拟将该项目达到预定可使用状态的时间调整至 2027 年 12 月。
（三）重新论证部分募投项目
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的；公司应当及时对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。
截至 2025 年 10 月 31 日，“天能钠离子电池试验线技术改造项目” 募集资
金投入金额未达到计划投资金额的 50%，公司对募投项目的必要性及可行性进行了重新论证，认为募投项目符合公司战略规划，项目继续实施仍具备必要性和可行性。
1、项目实施的必要性
1.1 政策持续加码，提供明确发展导向
国家“双碳”战略下，钠离子电池已被纳入重点支持方向，《“十五五”规划纲要》《“十四五”新型储能发展实施方案》《新型储能制造业高质量发展行动方案》等政策明确支持钠离子电池技术攻关与示范应用，多地政府出台专项补贴与示范项目引导政策。行业已被纳入战略性新兴产业支持范畴，政策红利持续释放，为项目实施提供了稳定的政策环境和落地保障，降低了市场推广风险。
1.2 完善“铅电 + 锂电 + 钠电”多元化技术路线
继续推进钠离子电池试验线技术改造项目，是公司完善形成“铅电、锂电、钠电的性能互补、场景适配”产品矩阵与多元化技术路线的关键举措，既能通过钠电业务对冲锂价波动影响，又能依托自身在电
