证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-097
湖南华纳大药厂股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C7 栋公司会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 47
普通股股东人数 47
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 74,175,743
普通股股东所持有表决权数量 74,175,743
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 56.4847
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.4847
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄本东先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人，均以现场会议或视频会议形式出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人，均以现场会议或视频会议形式出席；
3、 董事会秘书出席本次会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更注册资本、取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 74,131,394 99.9402 43,849 0.0591 500 0.0007
2、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 议案名称：《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 74,134,894 99.9449 40,849 0.0551 0 0.0000
2.02 议案名称：《股东会网络投票实施细则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 74,134,894 99.9449 40,849 0.0551 0 0.0000
2.03 议案名称：《累积投票制实施细则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 74,134,894 99.9449 40,849 0.0551 0 0.0000
2.04 议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 74,134,894 99.9449 40,849 0.0551 0 0.0000
2.05 议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 74,134,894 99.9449 40,849 0.0551 0 0.0000
2.06 议案名称：《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 74,134,894 99.9449 40,849 0.0551 0 0.0000
2.07 议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 74,131,894 99.9408 43,849 0.0592 0 0.0000
2.08 议案名称：《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 74,134,894 99.9449 40,849 0.0551 0 0.0000
2.09 议案名称：《利润分配管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 74,134,894 99.9449 40,849 0.0551 0 0.0000
2.10 议案名称：《重大经营与投资决策管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 74,134,894 99.9449 40,849 0.0551 0 0.0000
2.11 议案名称：《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 74,134,894 99.9449 40,849 0.0551 0 0.0000
2.12 议案名称：《会计师事务所选聘制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 74,134,894 99.9449 40,849 0.0551 0 0.0000
3、议案名称：关于增选第四届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 74,133,894 99.9435 40,849 0.0550 1,000 0.0015
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称
