证券代码：688796 证券简称：百奥赛图 公告编号：2026-010
百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 12 日
（二） 股东会召开的地点：北京市大兴区宝参南街 12 号院 2 号楼 1F-5 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 718
普通股股东人数 718
其中：A 股股东人数 717
境外上市外资股股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 264,287,036
普通股股东所持有表决权数量 264,287,036
其中：A 股股东所持有表决权数量 229,247,580
境外上市外资股股东所持有表决权数量 35,039,456
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
59.1381
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.1381
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
51.2975
比例（%）
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表
7.8406
决权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长沈月雷主持。会议采用现场投票与网络投票（仅针对 A 股股东）相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，列席8人；
2、 公司董事会秘书王永亮列席了本次股东会；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选公司第二届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 264,269,857 99.9935 1,500 0.0006 15,679 0.0059
其中：A 股 229,230,401 99.9925 1,500 0.0006 15,679 0.0069
境外上市外资
35,039,456 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于补选公司 109,0 99.9843 1,500 0.0013 15,67 0.0144
第二届董事会 94,44 9
非执行董事的 1
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东会的议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。
2. 本次股东会的议案对 A 股中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：魏海涛、程炳坤
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司董事会
2026 年 2 月 13 日
