证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2025-040
杭州宏华数码科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 09 月 15 日
（二） 股东会召开的地点：浙江省杭州市滨江区滨盛路 3911 号杭州宏华数码科技股份有限公司九楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
普通股股东人数 22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 86,080,413
普通股股东所持有表决权数量 86,080,413
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
47.9686
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.9686
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长金小团先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 董事会秘书俞建利先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
《关于选举金小团
1.01 先生为公司第八 86,054,555 99.9699 是
届董事会非独立
董事的议案》
《关于选举郑靖先
1.02 生为公司第八届 86,054,555 99.9699 是
董事会非独立董
事的议案》
《关于选举王钦先
1.03 生为公司第八届 86,054,555 99.9699 是
董事会非独立董
事的议案》
2、 关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
《关于选举顾新建
2.01 先生为公司第八 86,054,557 99.9699 是
届董事会独立董
事的议案》
2.02 《关于选举吴学友 86,054,557 99.9699 是
先生为公司第八
届董事会独立董
事的议案》
《关于选举胥芳女
2.03 士为公司第八届 86,054,557 99.9699 是
董事会独立董事
的议案》
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于选举金小
团先生为公司 11,99
1.01 第八届董事会 2,624 99.7848
非独立董事的
议案》
《关于选举郑靖
先生为公司第 11,99
1.02 八届董事会非 2,624 99.7848
独立董事的议
案》
《关于选举王钦
先生为公司第 11,99
1.03 八届董事会非 2,624 99.7848
独立董事的议
案》
《关于选举顾新
建先生为公司 11,99
2.01 第八届董事会 2,626 99.7848
独立董事的议
案》
《关于选举吴学
友先生为公司 11,99
2.02 第八届董事会 2,626 99.7848
独立董事的议
案》
《关于选举胥芳
2.03 女士为公司第 11,99 99.7848
八届董事会独 2,626
立董事的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：沈建萍、李勤
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为：
杭州宏华数码科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《监管指引 1 号》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。
特此公告。
杭州宏华数码科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 16 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
