证券代码：688783 证券简称：西安奕材 公告编号：2025-001
西安奕斯伟材料科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于审议修订＜公司章程＞及制定、修订公司部分治理制度的议案》《关于审议修订<公司章程>的议案》，现将相关内容公告如下：
一、《公司章程》修订情况
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，持续推动公司健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公司修订了《公司章程》，制定、修订部分公司治理制度。本次章程修订内容详见附表，修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
本事项尚需提交公司股东会审议，并授权公司管理层办理《公司章程》的变更及备案登记手续，具体变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。
二、制定、修订公司部分治理制度情况
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，持续推动公司健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，制定、修订公司部分治理制度，具体如下：
序号 制度名称 变更情况 是否提交股东会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《关联交易管理办法》 修订 是
4 《对外投资管理办法》 修订 是
5 《对外担保管理办法》 修订 是
6 《募集资金管理办法》 修订 否
7 《董事会战略与投资委员会实施细 修订 否
则》
8 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否
9 《董事会提名薪酬与考核委员会实施 修订 否
细则》
10 《独立董事工作制度》 修订 是
11 《董事会秘书工作细则》 修订 否
12 《总经理（总裁）工作细则》 修订 否
13 《执行委员会工作细则》 修订 否
14 《信息披露管理办法》 修订 否
15 《投资者关系管理办法》 修订 否
16 《累积投票实施细则》 制定 是
17 《防范控股股东、实际控制人及其他 制定 是
关联方资金占用管理制度》
18 《董事、高级管理人员薪酬管理制 制定 是
度》
19 《内部审计制度》 制定 否
20 《内幕信息知情人登记管理制度》 制定 否
21 《董事、高级管理人员离职管理制 制定 否
度》
上述修订和制定的治理制度已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过并生效，其中需公司股东会审议的制度在股东会审议通过后生效，与修订后的《公司章程》生效后同步实施。修订及制定的公司治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会
2025年12月3日
附表：《西安奕斯伟材料科技股份有限公司章程》修订对比表
仅因表述修改（如股东大会修改为股东会）、条文删减导致的序号变化等非实质性变
动，不再重复标注。
修订前条款 修订后条款
第一条 为维护西安奕斯伟材料科技股份有 第一条 为维护西安奕斯伟材料科技股份限公司（以下称“公司”）、股东和债权 有限公司 （以下称“公司”）、股东、职人的合法权益，规范公司的组织和行为， 工和债权人的合法权益，规范公司的组织根据《中华人民共和国公司法》（以下称 和行为，根据《中华人民共和国公司法》“《公司法》”）、《中华人民共和国证 （以下称“《公司法》”）、《中华人民券法》（以下称“《证券法》”）和其他 共和国证券法》（以下称“《证券
有关规定，制订本章程。 法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》《证券
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 法》和其他有关规定成立的股份有限公规定，由西安奕斯伟材料科技有限公司整 司。
体变更发起设立的股份有限公司。 公司由西安奕斯伟材料科技有限公司
公司在西安市市场监督管理局高新区 以整体变更发起设立的方式设立。公司在分局注册登记，取得营业执照，统一社会 西安市市场监督管理局高新区分局注册登
信用代码 91110302MA00475L1K。 记，取得营业执照，统一社会信用代码为
91110302MA00475L1K。
第三条 公司于【 】年【 】月
【 】日经中国证券监督管理委员会 第三条 公司于 2025 年 8 月 27 日经中国
（以下简称“中国证监会”）同意注册， 证券监督管理委员会 （以下简称“中国证
首次向社会公众发行人民币普通股 监会”）同意注册，首次向社会公众发行
【 】万股，于【 】年【 】月 人民币普通股 53,780 万股，于 2025 年 10
【 】日在上海证券交易所科创板上 月 28 日在上海证券交易所科创板上市。
市。
第五条 公司住所：陕西省西安市高新区西
第五条 公司住所：陕西省西安市高新区西
沣南路 1888 号 1-3-029 室，邮政编码：
沣南路 1888 号 1-3-029 室。
710114。
第六条 公司注册资本为人民币【 】万 第六条 公司注册资本为人民币 403,780
元。 万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。董
事长辞任的，视为同时辞去法定代表人，
第八条 董事长为公司的法定代表人。
公司将在辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。本章程
或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。法定代表人因为执行
新增
职务造成他人损害的，由公司承担民事责
任。公司承担民事责任后，依照法律或者
本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司以其认购的股份为限对公司承担责任，公 承担责任，公司以其全部财产对公司的债司以其全部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范
第十一条 本章程自生效之日起，即成为
公司的组织与行为、公司与股东、股东与
规范公司的组织与行为、公司与股东、股
股东之间权利义务关系的具有法律约束力
东与股东之间权利义务关系的具有法律约
的文件，对公司、股东、董事、监事、高
束力的文件，对公司、股东、董事、高级
级管理人员具有法律约束力。依据本章
管理人员具有法律约束力。依据本章程，
程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公
股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董
司董事、监事、总经理（总裁）和其他高
事、高级管理人员，股东可以起诉公司，
级管理人员，股东可以起诉公司，公司可
公司可以起诉股东、董事和高级管理人
以起诉股东、董事、监事、总经理（总
员。
裁）和
